(CLO) Ngày 4/11, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam một nguyên cán bộ ngân hàng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 19 tỉ đồng.
Cụ thể, đối tượng bị khởi tố là Phạm Duy Khánh, SN 1991, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch.
Theo điều tra ban đầu, Phạm Duy Khánh nguyên là cán bộ kho quỹ phòng giao dịch của một ngân hàng tại địa bàn huyện Bố Trạch.
Lợi dụng có mối quan hệ quen biết với nhiều người ở huyện Bố Trạch, từ tháng 3/2020 đến tháng 10/2020, Khánh đã đề nghị nhiều người trên địa bàn giao tiền cho Khánh để làm dịch vụ đáo hạn vay ngân hàng lấy lãi.
Các khoản vay đáo hạn có thời gian ngắn khoảng từ 2 đến 7 ngày, nhưng lãi suất cao. Theo điều tra, thỏa thuận từng gói vay từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng/triệu/ngày.
Sau khi được Khánh hứa hẹn và thanh toán ban đầu đầy đủ, nhiều người tin tưởng giao tiền cho Khánh nhiều lần, tổng số tiền lớn. Sau đó, khi đã lấy được tiền, Khánh không thực hiện dịch vụ đáo hạn mà sử dụng vào mục đích khác để chiếm đoạt.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đã có 13 người dân ở địa bàn huyện Bố Trạch tố cáo Phạm Duy Khánh về hành vi vay tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, số tiền chiếm đoạt là hơn 19 tỉ đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, mở rộng.
(CLO) Tối 29/4, Công an quận 5 (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp Huỳnh Ngọc Trâm (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Bến Tre; trú quận Tân Bình, TP.HCM) để điều tra hành vi “Cướp tài sản”.
(CLO) Chiều tối 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan thiết (tỉnh Bình Thuận) vẫn đang khám nghiệm hiện trường; lấy lời khai của những người liên quan và truy xét đôi nam nữ đã có hành vi vào tiệm vàng lấy sợi lắc tay rồi bỏ chạy.
(CLO) Chiều 29/4, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp Công an TP Sóc Trăng triệt phá sòng bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền, bắt 16 đối tượng, tạm giữ trên 350 triệu đồng.
(CLO) Chiều 29/4, Công an thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết, đang tiếp tục điều tra, xử lý 3 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên.
(CLO) Ngày 29/4, Công an quận 10 (TP.HCM) đã khởi tố hàng loạt bị can là giám đốc, kế toán liên quan đường dây mua bán hóa đơn hơn 2.500 tỷ đồng do Nguyễn Xuân Vinh (SN 1977, ngụ quận 10) cầm đầu về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.