Theo cơ quan điều tra, Trịnh Xuân Phương giả danh là Giám đốc một công ty xây dựng gỗ mỹ nghệ và thường khoe làm công trình cho các công ty xây dựng có tiếng.

Khi đó, Trịnh Xuân Phương rêu rao rằng các công ty lớn nợ công ty của mình hàng tỷ đồng để tạo lòng tin. Phương nói với bị hại rằng cần tiền để “mua hóa đơn, tặng quà lót tay” nhằm thúc đẩy quá trình thanh toán nợ của các công ty này.

Ngoài ra, Phương còn mượn tiền để mua vật liệu xây dựng giá rẻ bán kiếm lời cho các bị hại.

Với thủ đoạn trên, từ thời điểm năm 2016 đến năm 2018, Phương đã lừa đảo chiếm đoạt của 4 bị hại với tổng số tiền hơn 720 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi ra quyết định khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Phương.

Và cho đến đầu tháng 10/2020, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ được Trịnh Duy Phương khi đang trốn tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Được biết, Phương từng có tiền án về cùng tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.