Ngày 22/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây cho vay lãi nặng, bắt giữ ba đối tượng gồm: Lâm Quang Phát (SN 1993, trú Kim Sơn, Ninh Bình), Lý Văn Đức (SN 2002, trú Cư Jút, Đắk Nông), Bùi Văn Tuấn (SN 1999, trú Bá Thước, Thanh Hóa).
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ 1 ô tô, 4 xe máy, 9 điện thoại di động, 20 triệu đồng, hơn 100 bộ hồ sơ vay, nhiều thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân của người vay và các giấy cho vay tiền cùng nhiều tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng nêu trên đến địa bàn Quảng Nam mở điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống Hà Thành trên đường Lý Thường Kiệt (TP. Tam Kỳ), tạo vỏ bọc hoạt động tín dụng đen.
Bằng cách sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook, các đối tượng tiếp cận với người vay và cho vay với lãi suất từ 240% đến 360%/năm. Nếu người vay chậm trả lãi, nhóm này điện thoại hoặc trực tiếp đến nhà uy hiếp, đe họa.
Từ đầu năm 2020 đến nay, nhóm này đã cho hơn 100 người vay với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng và đã thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.
Tiếp tục mở rộng điều tra, công an tiếp tục phát hiện thêm hai người trú ở TP. Huế cho 23 người vay số tiền 540 triệu đồng với lãi suất 288%/năm.
(CLO) Tối 29/4, Công an quận 5 (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp Huỳnh Ngọc Trâm (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Bến Tre; trú quận Tân Bình, TP.HCM) để điều tra hành vi “Cướp tài sản”.
(CLO) Chiều tối 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan thiết (tỉnh Bình Thuận) vẫn đang khám nghiệm hiện trường; lấy lời khai của những người liên quan và truy xét đôi nam nữ đã có hành vi vào tiệm vàng lấy sợi lắc tay rồi bỏ chạy.
(CLO) Chiều 29/4, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp Công an TP Sóc Trăng triệt phá sòng bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền, bắt 16 đối tượng, tạm giữ trên 350 triệu đồng.
(CLO) Chiều 29/4, Công an thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết, đang tiếp tục điều tra, xử lý 3 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên.
(CLO) Ngày 29/4, Công an quận 10 (TP.HCM) đã khởi tố hàng loạt bị can là giám đốc, kế toán liên quan đường dây mua bán hóa đơn hơn 2.500 tỷ đồng do Nguyễn Xuân Vinh (SN 1977, ngụ quận 10) cầm đầu về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.