Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Cơ sở karaoke WINDY do ông Mạc Anh Tuấn là chủ cơ sở có địa chỉ tại số 41, tổ 3, khu 6, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện cơ sở có hành vi đóng cửa nhưng lén lún hoạt động kinh doanh bên trong có 08 khách (04 nam, 04 nữ) đang sử dụng dịch vụ hát karaoke tại phòng số 02, không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch Covid -19.
Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, đồng thời yêu cầu cơ sở chấm dứt hành vi vi phạm, bàn giao Công an phường Cẩm Trung lập hồ sơ, xử lý theo quy định .
Trước đó, hồi 14h30 ngày 1/3, tại khu Tân Lập, phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, tổ công tác Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra cơ sở lưu trú TD do bà Lương Thị Ái là chủ cơ sở, vi phạm: không thực hiện đầy đủ quy định về quản lý ANTT khi hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT (không lấy thông tin 06 khách nghỉ trước khi cho 06 khách vào phòng nghỉ).
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.