Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Trước đó, sáng ngày 01/5, thực hiện kế hoạch cao điểm phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, tổ công tác Công an huyện Hải Hà kiểm tra nhà nghỉ Thu Nga, địa chỉ tại bản Quảng Hợp, xã Quảng Thành phát hiện Lương Thị Xuân, SN 1964, mang theo hộ chiếu do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc cấp có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua đường mòn biên giới xã Quảng Đức.
Ngay sau khi phát hiện, Công an huyện Hải Hà đã tổ chức lực lượng, xác minh, điều tra xác định đối tượng tổ chức cho Lương Thị Xuân nhập cảnh trái phép là Lê Văn Kiều, đồng thời thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối Lê Văn Kiều.
Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do muốn về Việt Nam nhưng không muốn bị cách ly 14 ngày để phòng dịch Covid-19 nên Lương Thị Xuân đã thỏa thuận với Lê Văn Kiều đưa Xuân vượt biên trái phép với giá 5000 nhân dân tệ.
Hám lợi trước mắt, Kiều đồng ý và bố trí người từ Trung Quốc đưa Xuân đến biên giới, đồng thời bố trí người tại phía Việt Nam đón Xuân về trung tâm huyện Hải Hà. Theo sự chỉ dẫn của Kiều, Xuân lội qua suối biên giới khu vực mốc 1344+400 bản Mốc 13, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, Quảng Ninh rồi được các đối tượng đón về nhà nghỉ Thu Nga chờ bắt xe, lúc này Xuân bị Công an huyện Hải Hà kiểm tra phát hiện, ngăn chặn.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà tiếp tục xác minh điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.