Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Ngày 20/1, thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh, trước đó Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành kiểm tra cửa hàng Nguyen Pham Store (địa chỉ số 11 Lô 60, đường Hùng Vương, phường Trần Phú, TP. Móng Cái).
Tại đây, phát hiện khoảng 200 sản phẩm quần áo, giày dép, túi xách, kính mắt, đồng hồ của các thương hiệu nổi tiếng do nước ngoài sản xuất như Moschino, Kenzo, Fendi, Calvin Kein, Pierre Cardin.
Số hàng này nghi là nhập lậu với trị giá ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng, chủ cửa hàng là Phạm Thị Nguyên. Tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.
Hiện, Đội Quản lý thị trường số 1 đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh thông tin, liên tiếp trong thời gian vừa qua, đơn vị này đã bắt giữ nhiều cửa hàng tại khu vực biên giới Móng Cái bày bán các quần áo thời trang thương hiệu cao cấp, đắt tiền. Tuy nhiên, trên thực tế những hàng hóa này đa phần là hàng nhập lậu; trong đó có cả hàng giả, lừa người tiêu dùng.
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.