(CLO) Các thám tử Scotland Yard đêm qua đã đột kích và bắt tại trận một đường dây rửa tiền khổng lồ ở London, thu giữ được hơn 100 triệu bảng Anh tiền điện tử.
(CLO) Sui Yuet Kong bị kết án 40 tháng tù giam vì đóng vai trò trong một tổ chức của Trung Quốc chuyên chuyển ma túy của Hoa Kỳ sang Trung Quốc, sau đó đến các băng đảng Mexico để bán ma túy ở Chicago và New York.
(CLO) Cảnh sát London đã thu giữ 5 triệu bảng Anh (tương đương 7 triệu USD) tiền mặt – số tiền lớn nhất từng bị thu giữ tại thủ đô nước Anh sau khi phát hiện một người đàn ông đang vất vả vác những bao tải đựng đầy tiền.
(CLO) Các trùm ma túy Trung Quốc đang đầu tư vào Sáng kiến Vành đai Con đường để rửa hàng chục triệu USD từ buôn bán cocaine, methamphetamine và heroin ở Úc, theo các tài liệu do cơ quan tình báo tiết lộ.
(CLO) Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM vừa có kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”.
(CLO) Ngân hàng HSBC cho phép những kẻ lừa đảo chuyển hàng triệu đô la trên khắp thế giới ngay cả sau khi biết được hành vi lừa đảo của họ, các hồ sơ bí mật bị rò rỉ cho thấy.
(CLO) Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc 28 công dân Triều Tiên và 5 người Trung Quốc vận hành một mạng lưới tài chính toàn cầu bất hợp pháp để hỗ trợ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
(CLO) Đến hết năm 2020, kết thúc điều tra vụ án “Buôn lậu; Rửa tiền; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra mở rộng vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software).
(CLO) Cơ quan chính phủ Hoa Kỳ cho biết trong một thông báo vào hôm thứ tư rằng phiên đấu giá sẽ bán 660 Bitcoin đã tịch thu trong các vụ án hình sự, dân sự và hành chính liên bang.
(CLO) Nghiên cứu gần đây của Wall Street Journal đã phát hiện ra rằng 88,6 triệu USD trong các quỹ bất chính đã được tuồn qua 46 sàn giao dịch tiền số, trong đó 9 triệu USD bị nghi ngờ rửa qua sàn ShapeShift.
(CLO) Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Nam California vừa thông báo Jacob Burrell-Campos- một nhà phân phối Bitcoin 21 tuổi, đã được lệnh bị giam giữ mà không được bảo lãnh vì liên quan đến 31 hồ sơ cáo buộc anh ta điều hành một đường dây chuyển tiền bất hợp pháp. Người này đã bị bắt vào ngày 13/8/2018 khi anh ta cố gắng đào tẩu khỏi Mỹ qua Mexico.
(CLO) Qua rà soát văn bản pháp luật hiện hành và đối chiếu với những đặc tính của tiền điện tử và thực tiễn tại Việt Nam, có thể thấy tiền điện tử đang tồn tại dưới một số hình thức như thẻ trả trước ngân hàng hay Ví điện tử.
(CLO) Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase cuối cùng cũng có thể hoạt động tại Nhật Bản, một trong những thị trường tiền số lớn nhất thế giới.