Các công tố viên đã tiết lộ một bản cáo trạng dài 50 trang với cáo buộc Ngân hàng Ngoại thương của Triều Tiên đã được sử dụng để xử lý thanh toán bất hợp pháp khoản tiền 2,5 tỷ đô la thông qua hơn 250 công ty.

"Các bị cáo trong vụ án này đã sử dụng hơn 250 công ty mặt trận để che giấu 2,5 tỷ đô la trong các giao dịch tài chính bất hợp pháp, do Ngân hàng Ngoại thương của Triều Tiên thực hiện", Michael Sherwin, luật sư Quận Columbia (Mỹ) cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

"Thông qua bản cáo trạng này, Hoa Kỳ đã biểu thị cam kết cản trở khả năng của Triều Tiên truy cập bất hợp pháp vào hệ thống tài chính của Hoa Kỳ và hạn chế khả năng sử dụng tiền thu được từ các hành động bất hợp pháp để tăng cường các chương trình tên lửa đạn đạo và tên lửa đạn đạo bất hợp pháp của mình", Sherwin nói.

Mặc dù không ai trong số những người bị buộc tội trong bản cáo trạng bị giam giữ, nhưng động thái này phản ánh những nỗ lực leo thang của Hoa Kỳ nhằm vào các công dân nước ngoài bị cáo buộc liên quan đến hoạt động tội phạm ngay cả khi họ khó bị bắt giữ.

Bản cáo trạng này làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng sau khi các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bị đình trệ.

Bản cáo trạng này là trường hợp vi phạm lệnh trừng phạt lớn nhất của Triều Tiên, một quan chức thực thi pháp luật của Hoa Kỳ cho biết. Các tội mà Triều Tiên bị cáo buộc bao gồm rửa tiền và gian lận ngân hàng.

Cũng theo một quan chức Mỹ, một phần trong số 2,5 tỷ USD đã được chuyển cho chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Một báo cáo bí mật của Liên Hợp Quốc hồi đầu năm nay cho biết, Triều Tiên đã đẩy mạnh xuất khẩu các lô hàng than bất hợp pháp vào năm 2019, với hầu hết các đợt giao hàng này đều hướng đến Trung Quốc.

Ngoài ra, các giao dịch khác còn diễn ra ở Nga, Libya và Thái Lan, và nhiều người trong số đó bị buộc tội là nhân viên ngân hàng, bao gồm hai cựu chủ tịch của Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên và hai cựu phó chủ tịch.

Hoa Kỳ đã đưa Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên vào danh sách đen năm 2013, trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc cũng làm như vậy vào năm 2017.