Ngày 12/6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Hằng (SN 1988, trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hằng là mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo có nhiều người tham gia.

Qua quá trình điều tra, từ đầu năm 2020, Nguyễn Thị Hằng câu kết với đối tượng Njoku Peter Chikere (SN 1983, quốc tịch Nigieria, hiện sinh sống tại Malaysia) và nhiều đối tượng ở TPHCM để thực hiện các phi vụ lừa đảo qua mạng xã hội. Nạn nhân của nhóm đối tượng này là những phụ nữ đã có tuổi, thiếu thốn tình cảm.

Nhóm đối tượng lập các tài khoản facebook ảo, Hằng và đồng bọn thay nhau đóng giả là những doanh nhân người Mỹ thành đạt. Những “doanh nhân” này đang sinh sống và làm việc ngoài lãnh thổ nước Mỹ, nhiều tiền nhưng cô đơn, có nhu cầu tìm bạn tâm tình.

Các “doanh nhân Mỹ” kiên trì nhắn tin làm quen, tỏ vẻ quan tâm khiến các nạn nhân dần xiêu lòng. Sau khi chiếm được cảm tình, chúng hứa hẹn sẽ gửi số tiền lớn về Việt Nam để đầu tư và sinh sống cùng nạn nhân.

Một thủ đoạn khác là "người tình doanh nhân Mỹ" gửi các “món quà có giá trị” cho nạn nhân. Sau đó, Nguyễn Thị Hằng đóng vai nhân viên công ty vận chuyển hàng hóa, nhân viên sân bay liên lạc với các bị hại thông báo về việc nhận bưu phẩm.

Để nhận được những món hàng này, các bị hại phải trả phí và chuyển tiền vào các tài khoản của Hằng và bị chiếm đoạt. Với các thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã gây ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định được 13 bị hại tại nhiều tỉnh thành trong cả nước như Đà Nẵng, Huế, TP. Hồ Chí Minh…bị nhóm này chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng, trong đó có một phụ nữ ở TP.HCM bị chiếm đoạt 500.000 USD (tương đương gần 12 tỉ đồng).

Tuy nhiên, qua công tác điều tra, cơ quan chức năng cho rằng bị hại của Hằng có thể lên tới hơn 50 người, số tiền bị chiếm đoạt là rất lớn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ