(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định số 04/QĐ-VPCQCSĐT-P5 tạm đình chỉ điều tra đối với vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Cổ phần VNCOINS.
Theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) thụ lý điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Đánh bạc" theo Quyết định nhập vụ án hình sự số 05/VPCQCSĐT-P5 ngày 06/7/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, có nội dung như sau: Tháng 8/2016, Nguyễn Hữu Tiến (sinh năm 1984, trú tại Chung cư Silland Tower, Đường số 9A, Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh) thành lập Công ty Cổ phần OTCMAX (trụ sở đặt tại địa chỉ 201 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) nhằm huy động vốn của các nhà đầu tư theo mô hình đa cấp và đã chiếm đoạt số tiền hơn 62,7 tỷ đồng của các nhà đầu tư (hành vi này của Nguyễn Hữu Tiến đã bị khởi tố điều tra và truy tố).
Đến tháng 9/2017, Nguyễn Hữu Tiến đổi tên Công ty OTCMAX thành Công ty Cổ phần VNCOINS thực hiện hành vi tạo lập, phát hành đồng tiền kỹ thuật số (tiền ảo) "Vncoins"; tự áp giá, điều chỉnh giá trị của đồng tiền ảo “Vncoins" để lừa bán cho các nhà đầu tư, sau đó chiếm đoạt tiền. Nguyễn Hữu Tiến đã sử dụng một phần tiền huy động được của các nhà đầu tư để tham gia "đánh bạc" bằng hình thức cá độ bóng đá.
Đến nay, do thời hạn điều tra vụ án đã hết nhưng chưa có kết quả Ủy thác điều tra và Yêu cầu tương trợ tư pháp, ngày 08/03/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định số 04/QĐ-VPCQCSĐT-P5 tạm đình chỉ điều tra đối với vụ án hình sự nêu trên.
Khi nào có kết quả Ủy thác điều tra và Yêu cầu tương trợ tư pháp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ phục hồi điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.
(CLO) Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt giữ 12 người liên quan đến website “Thiend...cc” - chuyên truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Nghi và Nguyễn Đăng Trình để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
(CLO) Chiều 28/4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; có 6 người khác tại ngoại để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.
(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.