Sáng 27/11, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng Công an thị xã Hoà Thành bắt quả tang các đối tượng Phạm Đức Điệp (SN 1992), Nguyễn Ngọc Lâm (SN 1992), Đào Văn Hùng (SN 1974), cùng ngụ huyện Kim Sơn, Ninh Bình) để điều tra mở rộng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Riêng Hoàng Văn Phi (SN 1976), Công an cho gia đình bảo lãnh tại ngoại để điều tra. Thời điểm bắt quả tang, đối tượng Điệp đang có hành vi thu tiền lãi của một người dân nghèo (ngụ huyện Châu Thành), cùng với 24 triệu đồng tiền lãi và một quyển sổ ghi chép việc cho vay nặng lãi.

Tiến hành khám xét nơi ở Công an thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng gồm: Gần 140 triệu đồng, 1 thùng giấy đựng nhiều tờ rơi có nội dung “cho vay trả góp”, 6 thẻ ATM các loại, nhiều giấy ghi nợ…

Qua lời khai của các đối tượng bước đầu cơ quan Công an xác định: Từ khoảng đầu năm 2018, nhóm Điệp cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Để việc cho vay thuận lợi và có nhiều “con mồi” tìm đến, Điệp in ấn nhiều tờ rơi có nội dung “cho vay trả góp” thông qua số điện thoại của mình.

Với thủ đoạn trên, chỉ từ tháng 9/2020 đến thời điểm bị bắt, nhóm Điệp đã cho hơn 100 người vay nợ với số tiền trên 2 tỷ đồng. Qua xác minh ban đầu, Công an đã làm việc được với 6 nạn nhân. Đến nay, Điệp đã thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.

Nhóm Điệp cho vay tiền bằng 2 hình thức cho vay gồm, vay “nóng” và vay tiền góp. Với hình thức cho vay nóng, lãi suất được tính tương đương từ 180% đến 720% một năm. Còn với hình thức cho vay tiền góp ngày với lãi suất tương đương 125% một năm (vay 1.000.000 đồng góp trong 25 ngày thành 1.250.000 đồng). Khi vay 1.000.000 đồng lấy phí 50.000 đồng.

Khi vay, các đối tượng thu giữ các loại giấy tờ tuỳ thân và giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất của người vay tiền. Hằng ngày, các đối tượng tìm đến nhà hoặc điểm hẹn để thu tiền lãi, còn những ai không có khả năng chi trả các đối tượng nói trên sẽ dọa nat, hành hung.

Hiện, các đối tượng nói trên đang bị tạm giữ hình sự để xử lý theo quy định./.

Nhân Nghĩa