Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Ngày 4/9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Hưng (SN 1969, trú tại xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên) và Bạch Hồng Phương (SN 1988, trú tại thị trấn Vị Xuyên) về tội Giả mạo trong công tác.
Liên quan đến quá trình điều tra vụ án, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ Nguyễn Mạnh Hà (Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Thầu, huyện Đồng Văn) và Nguyễn Thanh Hà (Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế tỉnh Hà Giang)
Qua điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Trọng Hưng và Bạch Hồng Phương cả 2 là Bác sĩ đang công tác tại Trường Trung cấp Y tế tỉnh Hà Giang, đã tham gia vào vụ án làm giả giấy khám sức khỏe cho các học viên dự thi lái xe mô tô, ô tô các hạng trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể, từ năm 2019, Nguyễn Mạnh Hà liên hệ với những học viên tham gia các lớp dự thi lái xe mô tô, ô tô các hạng để nhận làm giấy khám sức khỏe mà không phải đi khám tại các Trung tâm Y tế, học viên chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân cùng với số tiền 320.000 đồng/1 giấy khám.
Sau khi học viên cung cấp đầy đủ thông tin cùng với số tiền đã thỏa thuận, Nguyễn Mạnh Hà đã chuyển cho Nguyễn Thanh Hà chỉ đạo cấp dưới dán ảnh, điền đầy đủ thông tin học viên trên giấy mẫu khám sức khỏe và sau đó đưa lại để Nguyễn Thanh Hà ký xác nhận kết quả.
Khám xét nơi làm việc của Nguyễn Thanh Hà, cơ quan Công an thu giữ một số tài liệu có liên quan đến quá trình làm giáy khám sức khỏe giả.
Thành Nhân
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.