Theo kết quả điều tra ban đầu từ cơ quan Công an cho biết, trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến khi bị bắt, Lê Tiến Mạnh đã thành lập 10 công ty “ma” để mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng.

Trong quá trình hoạt động, Mạnh đã thuê 3 đối tượng là: Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1995 ở xã Hải Hoà; Nguyễn Thị Thuỷ, sinh năm 1993 ở xã Nguyên Bình và Nguyễn Thị Lam, sinh năm 1997 ở xã Ninh Hải làm kế toán của các công ty “ma” nói trên để mua bán hoá đơn thuế.

Bước đầu điều tra, cơ quan Công an đã phát hiện, trong 2 năm 2017, 2018, Lê Tiến Mạnh đã mua bán hoá đơn đầu vào và bán trên 2.000 hoá đơn thuế đầu ra với tổng số tiền trên 440 tỷ đồng cho gần 400 doanh nghiệp trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Qua quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Tĩnh Gia đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Tiến Mạnh và mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng khác có liên quan.

Trần Hiệu