Theo dõi báo trên:
Cơ quan chức năng công bố lệnh bắt tạm giam Lê Quang Đức. Ảnh: công an cung cấp
Ngày 22-5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can: Lê Quang Đức, Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn; Lê Thị Lan, Phó Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, huyện Triệu Sơn do vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn được thành lập năm 2008 theo giấy phép số 47/GP-NHNN ngày 15/9/2008 của Ngân hàng nhà nước (NHNN) Việt Nam chi nhánh tỉnh Thanh Hóa; phạm vi hoạt động thuộc các xã: Vân Sơn, Triệu Thành, Thọ Bình, huyện Triệu Sơn và xã Xuân Du, huyện Như Thanh. Khi mới thành lập, Lê Quang Đức, sinh năm 1970 ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.
Đến năm 2011, ông Đức thôi chức Giám đốc, giữ chức Chủ tịch HĐQT; bà Lê Thị Lan (sinh năm 1984 là em gái Đức), giữ chức Phó Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn.
Tháng 9/2017, NHNN chi nhánh tỉnh Thanh Hóa thanh tra tại Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, phát hiện các sai phạm nên kiến nghị cơ quan điều tra xử lý.
Thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa trưng cầu NHNN chi nhánh Thanh Hóa giám định 64 món vay có liên quan đến các vi phạm tại Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn. Kết luận giám định số 336/KLGĐ–THH2 ngày 10-3-2020 của NHNN Chi nhánh Thanh Hóa cho thấy toàn bộ 64 món vay đều là hồ sơ khống.
Triệu tập Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đến cơ quan công an làm việc, cả hai đều khai nhận: Do cần tiền để đầu tư xây dựng nên từ năm 2011 đến năm 2017, Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã câu kết, lập khống nhiều bộ hồ sơ vay vốn từ Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, rút tiền quỹ tín dụng để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Theo kết luận của NHNN chi nhánh Thanh Hóa thì Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã lập 111 bộ hồ sơ khống để rút hơn 22 tỷ đồng từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cùng với việc khởi tố hai bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối Lê Quang Đức, Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan, Phó Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn phục vụ công tác điều tra rõ vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.
Thích
Tags:
(CLO) Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các cơ quan có liên quan nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 6 người tử vong, nhiều người bị thương tại Đồng Nai.
(CLO) Trong 5 ngày của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý hơn 21.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
(CLO) Giảng viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Nguyễn Thị Anh Đào cho biết: "Đây là lần thứ 6, tôi đến thăm quần đảo Trường Sa, cũng như những lần trước đó chúng tôi đều biểu diễn hết mình, mỗi lần đến thăm đều có một cảm xúc mới và tất cả mọi người đều mong đến đảo thật nhanh để gặp các chiến sĩ".
(CLO) Tài xế xe khách mang biển kiểm soát Thanh Hoá không những bị lực lượng chức năng phát hiện vi phạm nồng độ cồn mà còn nhồi nhét quá 31 người so với quy định.
(CLO) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thành phố Hạ Long đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu người dân và du khách. Đối với địa phương, đây còn là dịp tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm phục vụ tốt hơn, thu hút nhiều hơn du khách đến với Hạ Long trong mùa du lịch hè năm nay.
