Ngày 14/11, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, đơn vị này đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam của cơ quan Cảnh sát điều tra cùng cấp đối với Lê Thị Hiền (SN 1991), trú thành phố Vinh, Nghệ An về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2023 đến tháng 6/2023, Lê Thị Hiền đã gặp gỡ, trao đổi và rủ anh Võ M.T. và anh Nguyễn Đ.T. cùng nhau góp vốn để làm dịch vụ “chứng minh tài chính” cho khách hàng có nhu cầu đi du lịch, du học, xuất khẩu lao động.

Hiền đưa ra mức hoa hồng, cứ một triệu đồng góp vốn thì anh M.T. và anh Đ.T. được trả lợi nhuận từ 8.000 đồng đến 10.000 đồng/ngày.

Để các nạn nhân tin tưởng, Hiền lập tài khoản zalo mạo danh là người làm việc tại công ty ủy quyền tiếp nhận visa của Đại sứ quán Nhật Bản. Sau đó, đối tượng này tự nhắn tin vào zalo của mình nội dung trao đổi công việc. Từ đó, Hiền chụp các tin nhắn trao đổi trên gửi cho hai người đàn ông cùng tham gia góp vốn.

Tin tưởng thông tin Hiền đưa ra, hai người đàn ông này đã nhiều lần chuyển tiền để góp vốn làm ăn. Cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền mà Lê Thị Hiền đã lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại là hơn 12 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt của các bị hại, Hiền khai đã đánh bạc online và thua lỗ.

Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An làm rõ.

Thảo Nguyên