Theo cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết, ngay sau khi phá được vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên, số đơn tố giác của người bị hại đối với các đối tượng trong băng nhóm lừa đảo quốc tế tiếp tục tăng lên. Hiện tại, cơ quan công an đã bắt giữ 11 đối tượng trong băng nhóm lừa đảo, trong đó có 7 người quốc tịch Nigeria và 4 đối tượng có quốc tịch Việt Nam.

Theo cơ quan điều tra, nạn nhân bị lừa đảo đều là phụ nữ và hình thức lừa đảo của các đối tượng là đánh vào lòng tham. Trong những đơn tố giác của các bị hại vừa gửi về cơ quan công an cho thấy, thủ đoạn của nhóm đối tượng không phải lừa góp vốn kinh doanh dự án hoặc mua hàng online... Hành vi lừa đảo lần này phần lớn là các đối tượng giả vờ thông báo có kiện hàng (trong đó có tiền và vàng khối) sắp được gửi về để đánh vào lòng tham của bị hại. Để thực hiện trót lọt các vụ lừa đảo, các đối tượng sử dụng các mạng xã hội để kết bạn với các bị hại người Việt Nam, trò chuyện, làm quen, tạo lòng tin với bị hại.

Trong số đơn tố giác tội phạm của các bị hại, đáng chú ý là đơn tố giác của chị N.T.H. (trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Theo tường trình của chị H., thông qua mạng xã hội Instagram, một người có tên tài khoản là Steven Phan Nguyen - giới thiệu là người Mỹ gốc Việt đang làm việc trong quân đội Hoa Kỳ tại Iran.

Sau một thời gian trò chuyện qua lại với nhau, Steven ngỏ lời yêu và muốn kết hôn với chị H. sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Iran. Vì tin vào lời hứa hẹn này, chị H. đã nhiều lần chuyển tiền cho Steven vì lý do giúp đỡ người này trong cuộc sống.

Sau đó, Steven thông báo với chị H., có chuyển một kiện hàng, trong đó có nhiều tiền, vàng khối và một số giấy tờ quan trọng và nhờ chị H. cất giữ toàn bộ số hàng này. Đồng thời Steven nói, chị H. có thể lấy một ít tiền mà chị đã vay để gửi cho Steven trước đây. Nghe vậy, chị H. đã cung cấp địa chỉ email theo yêu cầu của Steven để công ty vận chuyển hàng liên lạc.

Sau khi cung cấp thông tin cá nhân, chị H. nhận được email của 1 công ty vận chuyển có tên là  “Capital Delivery Service” yêu cầu chị H. cung cấp thông tin cá nhân để theo dõi lịch trình hoạt động của kiện hàng có mã code là 764/D034/CU21. Tiếp đó, email của công ty trên nhiều lần gửi email cho chị H. thông báo về kiện hàng bị hải quan các nước Ấn Độ, Thái Lan giữ lại yêu cầu kiểm tra.

Sau đó, có một địa chỉ email khác gửi đến yêu cầu chị H. chuyển tiền để làm các thủ tục pháp lý liên quan đến kiện hàng theo quy định khi hàng bị giữ lại. Tin lời nói này là thật, chị H. đã 5 lần chuyển tổng số tiền hơn 699 triệu đồng theo tài khoản mà các đối tượng cung cấp... Lúc này, các email tiếp tục gửi đến cho chị H. yêu cầu phải chuyển thêm tiền để giải quyết kiện hàng nhưng chị H. không còn tiền nên không chuyển nữa...

Theo cơ quan điều tra công an tỉnh Thừa Thiên Huế, qua xác minh 5 tài khoản mà chị H. chuyển tiền vào cho các đối tượng cho thấy, các tài khoản này đều mở tại TP Hồ Chí Minh.

Tương tự trường hợp chị H là chị N.T.T.V, trú Bảo Lộc (Lâm Đồng). Thông qua Facebook, chị V quen một người đàn ông có tài khoản là Vicky Swant. Sau nhiều lần trò chuyện, Vicky Swant nói với chị V là mình đang đi lính ở Iran, có số tiền 630.000 USD và một số hàng hóa muốn gửi về nhờ chị V giữ dùm và để làm từ thiện.

Sau khi chị V. cung thông tin cá nhân thì nhận được các cuộc gọi từ những người tự xưng là cán bộ hải quan. Nội dung các cuộc gọi thông báo rằng thùng hàng gửi đến chị V. bị giữ lại để kiểm tra và yêu cầu chị V. muốn nhận được hàng thì phải chuyển tiền để xác minh.  

Nghĩ rằng nếu thùng hàng bị giữ lại thì sẽ mất số tiền 630.000 USD nên chị V. đã 7 lần chuyển với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng theo số tài khoản các đối tượng cung cấp. Sau khi chuyển số tiền trên, chị V. bị các đối tượng cắt đứt liên lạc…

Cũng bằng thủ đoạn trên còn có rất nhiều phụ nữ khác ở Thừa Thiên Huế, Long An, Nghệ An… đều nằm trong đối tượng mà băng nhóm này hướng đến để lừa đảo. Để thực hiện trót lọt hàng chục vụ lừa đảo qua mạng này, các đối tượng người nước ngoài cấu kết chặt chẽ với các đối tượng Việt Nam thực hiện 53 giấy CMND giả mở tổng cộng 71 tài khoản ngân hàng với lịch sử giao dịch lên đến trên trăm tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.