Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Cụ thể, vào khoảng 16h ngày 11/8, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra địa điểm kinh doanh tại địa chỉ số 12 phố Mai Động, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, do N.K.H (SN 1980; ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) làm chủ, phát hiện 117 bộ kít test nhanh COVID-19, nhãn hiệu Really Tech, do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ.
Quá trình làm việc với cơ quan công an, N.K.H khai nhận đã mua số kít test nhanh COVID-19 trên của một người không quen biết qua mạng xã hội với giá 120.000 đồng/bộ; mục đích là để bán lại kiếm lời với giá từ 150.000 đến 160.000 đồng/bộ. Tổng giá trị hàng hóa khoảng 15.000.000 đồng.
Công an quận Hoàng Mai tiếp tục xác minh vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.