Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Theo đó, Cơ quan công an đã tiến hành khám xét trụ sở và làm việc với chủ DN xây dựng Tuyết Liêm (217 Phan Bội Châu, TP Huế). Sau khi khám xét lực lượng công an đã niêm phong, thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ quan trọng phục vụ công tác điều tra. Đến gần 2 giờ sáng ngày 2/7, công tác khám xét và thu giữ mới hoàn thành.
Trước đó, chiều ngày 1/7, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công an TP Huế huy động hơn 10 cán bộ, chiến sĩ tiến hành khám xét khẩn cấp đối với DN xây dựng Tuyết Liêm.
Thời gian qua, theo phản ánh của nhiều người dân và nhiều doanh nghiệp trên địa phản ánh về tình trạng vật liệu xây dựng như cát, sỏi…ở Thừa Thiên - Huế khan hiếm, ảnh hưởng lớn đến nguồn vốn các công trình xây dựng.
Từ vấn đề trên, DN Tuyết Liêm đã sử dụng nhiều phương thức khác nhau để thành lập hàng loạt bãi tập kết cát, sỏi và đầu cơ hàng trăm nghìn khối vật liệu xây dựng. Trong số đó, hàng nghìn khối cát sạn của DN này bị người dân phản ánh có nguồn gốc không rõ ràng, nghi vấn khai thác lậu.
Được biết, Doanh nghiệp Tuyết Liêm do bà Nguyễn Thị Tuyết làm giám đốc, ngành nghề chính là xây dựng công trình đường sắt, đường bộ; Khai thác đá, cát, sỏi…theo giấy phép kinh doanh. Doanh nghiệp này được xem là một trong những “trùm” DN về xây dựng ở địa bàn Huế.
Việt Dũng – Hữu Tin
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.