Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Chiều nay 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM kiểm tra, khám xét tại trụ sở Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tại số 120-122, đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.
Theo quan sát của phóng viên phía ngoài cổng trụ sở công ty có cảnh sát cơ động, công an, bảo vệ dân phố đứng bảo vệ. Phía bên trong cơ quan chức năng đang làm việc.
Đồng thời tiến hành các thủ tục bắt chủ tịch HĐQT công ty là ông Nguyễn Thái Luyện và giám đốc công ty là ông Nguyễn Thái Lĩnh để điều tra hành vi lừa đảo.
Theo cơ quan công an, các cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh các sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên địa bàn TP.HCM và các lân cận.
Công ty Alibaba thành lập vào ngày 6/5/2016, ngành nghề kinh doanh chính ; môi giới, kinh doanh bất động sản.
Từ đó đến nay, công ty cổ phần địa ốc Alibaba và nhiều công ty do các cổ đông của Alibaba lập ra đã phân lô trên giấy và bán nền tại 48 khu đất phân lô trên địa bàn các tỉnh thành như TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận với hàng chục ngàn mét vuông đất.
Trước đó, ngày 30/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TPHCM đã bắt tạm giam đối với Trần Quang Khải (SN 1992) về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Khải là nhân viên an ninh của Công ty Alibaba vào chiều ngày 22/7 đã đánh anh Trần Thanh Phong (SN 1977, ngụ trú Quận 8, TPHCM) chấn thương khi đến công ty đòi tiền .
Khuất Đại Nam
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.