Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Lực lượng chức năng Công an quận Hà Đông vừa triệt phá đường dây mua bán giấy khám sức khỏe giả và bắt giữ 4 đối tượng gồm: Mai Khắc Ninh (SN 1998), Phạm Văn Kiên (SN 1998), Nguyễn Đình Phi (SN 1998; cùng trú tại xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội), Hoàng Anh Đức (SN 1999; trú tại Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang)
Trước đó, ngày 31/12/2020, vào khoảng 11h30, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Hà Đông bắt quả tang Mai Khắc Ninh đang đi giao giấy khám sức khỏe giả tại trước số 148 Trần Phú, quận Hà Đông.
Đấu tranh khai thác, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây gồm Phạm Văn Kiên, Nguyễn Đình Phi và Hoàng Anh Đức.
Tang vật thu giữ gồm 01 con dấu màu đỏ khi đóng ra có tên Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải, 10 dấu đỏ hình chữ nhật khi in ra có tên chức danh bác sĩ, 450 loại giấy tờ có dấu hình tròn của Công ty Cổ phần bệnh viện Giao thông vận tải. Kết quả giám định cho thấy mẫu con dấu thu được và các giấy tờ có đóng dấu của Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải đều là giả.
Được biết, các đối tượng khai nhận đã lên mạng Internet tải các mẫu giấy khám sức khỏe của Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải, sau đó đặt mua các con dấu giả của bệnh viện, bác sĩ để đóng lên các giấy khám sức khỏe.
Giấy khám sức khỏe giả được các đối tượng rao bán trên mạng internet với giá từ 40.000 đồng đến 180.000 đồng. Mỗi ngày, các đối tượng thu lời bất chính hàng chục triệu đồng.
Hiện Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.