Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Trước đó, hồi 17 giờ ngày 9/9, Tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt quả tang Hoàng Thị Dung, SN 1988, trú tại tổ 57 khu 4, phường Bạch Đằng và Lê Bảo Cương, SN 1986, trú tại tổ 62 khu 7, phường Cao Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Qua khai thác hai đối tượng khai nhận việc mua ma túy đá của một thanh niên tên Tùng thường gọi là Tùng Phong.
Đấu tranh mở rộng vụ án, đơn vị tiếp tục bắt giữ các đối tượng Vũ Anh Tùng, SN 1989, trú tại tổ 2 khu 2A, phường Hồng Hải; Phan Chí Dũng, SN 1973, trú tại tổ 56 khu 4B, phường Cao Xanh, TP Hạ Long cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Phan Chí Dũng với vai trò cung cấp ma túy khai nhận, để tránh sự phát hiện cơ quan Công an, Dũng chỉ bán ma túy vào những khung giờ nhất định và với những đối tượng có mối quan hệ thân thiết, địa điểm Dũng dùng để giao dịch là nơi khó bị bên ngoài tiếp cận, theo dõi.
Căn cứ lời khai của các đối tượng và bằng chứng thu thập, mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Dung, Lê Bảo Cương về tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy và Vũ Anh Tùng, Phan Chí Dũng về tội danh mua bán trái phép chất ma túy.
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.