Cụ thể, ngày 25/7, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh với số tiền hơn 10 tỉ đồng, bắt giữ đối tượng Trần Viết Trà (SN 1989, trú tại xóm 1, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Công an tỉnh Nghệ An cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Trần Viết Trà về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, và đang điều tra mở rộng chuyên án.

Cơ quan Công an cho biết, đối tượng Trần Viết Trà chuyên tổ chức cho vay nặng lãi với lãi suất 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương 108% - 180%/ năm. Sau khi bị bắt giữ và kiểm tra các giấy tờ liên quan, lực lượng chức năng xác định Trà và đồng bọn đã tổ chức cho 349 người vay với số tiền hơn 10 tỉ đồng, với số tiền lãi Trà được hưởng là 7 tỉ đồng.

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Trà tại xóm 1 (xã Nghi Phong, Nghi Lộc), lực lượng chức năng còn thu giữ 1 bộ máy vi tính, 1 ĐTDĐ, 90 tờ giấy vay tiền, 12 hợp đồng cầm đồ, 1 quyển sổ ghi chép nợ và hơn 1 tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng. Trong số này Trà đã nhận về 2 tỉ đồng, số còn lại các con nợ vẫn chưa thanh toán. 

Trong thời gian cho vay, nếu con nợ không trả đúng hẹn, Trà cho đàn em đến đòi nợ, khủng bố, đe dọa, uy hiếp và chụp ảnh đăng tải lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự, hình ảnh của các nạn nhân. Hiện, Cơ quan Công an bước đầu xác định, số tiền đối tượng Trà đã thu lợi bất chính là gần 200 triệu đồng.

Quốc Trần