Quá trình điều tra xác định, ngày 30/10/2020, Nguyễn Thị Kim Hạnh chỉ đạo đồng bọn vận chuyển USD từ Việt Nam qua Campuchia để mua vàng lậu vận chuyển trái phép về Việt Nam giao lại cho một số tiệm vàng trên địa bàn thành phố Châu Đốc và TP Hồ Chí Minh.

Đến trưa ngày 30/10/2020, khi các đối tượng vận chuyển 51kg vàng về đến khu vực khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Tang vật thu giữ 51kg vàng 9999 cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Sau khi biết bản thân cùng đồng bọn đang bị truy nã, truy tìm trong vụ buôn lậu 51kg vàng, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã bỏ trốn sang Campuchia trước, rồi tổ chức đưa các đối tượng Lê Thị Bạch Vân, Nguyễn Văn Lê, Mai Thị Ngọc Phấn từ Việt Nam sang Campuchia trái phép để lẩn trốn sự truy bắt của Cơ quan Công an.

Sau thời gian lẩn trốn, đến ngày 9/7/2021, Vân, Lê, Phấn cùng đồng bọn ra đầu thú, còn Nguyễn Thị Kim Hạnh bị bắt theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang.

Đến nay, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã bị khởi tố về 5 tội danh, trong đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố Mười Tường về 4 hành vi gồm: Buôn lậu đường cát năm 2018; Buôn lậu 51kg vàng năm 2020; Vận chuyển trái phép 470.000USD qua biên giới năm 2019 và Vận chuyển trái phép 200.000USD qua biên giới năm 2020. Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục khởi tố Nguyễn Thị Kim Hạnh hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. 

Thành Nhân