Ngày 12/1/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM (PC03) đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án 'vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí', đồng thời chuyển Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang, nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy TP. HCM, nhiệm kỳ 2015-2020.

Cùng với ông Cang, (PC03) còn truy tố 18 đồng phạm khác.

Trong vụ án này còn có sai phạm của ông Phạm Nhật Vinh, Tổng Giám đốc Nguyễn Kim - thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO).

Tuy nhiên, do ông Phạm Nhật Vinh đã xuất cảnh đi nước ngoài, cho nên ngày 31/12/2020, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Cục Đối ngoại - Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế đối với Phạm Nhật Vinh.

Vì vậy, CQĐT ra quyết định tách vụ án hình sự với hành vi của Phạm Nhật Vinh và tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Phạm Nhật Vinh.

Khi bắt được bị can này sẽ phục hồi điều tra theo quy định.

Công ty SADECO có 44% vốn điều lệ thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (gọi tắt là IPC, do UBND TP. HCM sở hữu 100% vốn điều lệ, sau đó giảm xuống còn 28,8%).

Kết luận của PC03 nêu: Công ty SADECO chuyển nhượng 9 triệu cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phiếu là trái quy định pháp luật và gây thiệt hại 153 tỷ đồng.

Ông Vinh được xác định có hành vi cùng với các thành viên HĐQT Công ty SADECO biểu quyết thống nhất chọn Công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược với giá phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim là 40.000 đồng/cổ phần tại cuộc họp HĐQT ngày 2/7/2017 không thông qua đấu giá.

18 bị can trong vụ án này gồm:

Ông Tề Trí Dũng - Nguyên Tổng Giám đốc IPC kiêm chủ tịch HĐQT SADECO; Hồ Thị Thanh Trúc - Nguyên Tổng Giám đốc SADECO; Huỳnh Phước Long, Phạm Văn Thông - Nguyên Phó Chánh văn phòng Thành ủy TP. HCM; Lê Minh Hoàng - Nguyên chủ tịch hội đồng thành viên IPC; Bùi Xuân Đức - Nguyên thành viên HĐQT IPC kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Phú Mỹ Hưng; Trương Bảo Khánh - Nguyên thành viên IPC; Trần Đăng Linh - Nguyên Phó Tổng Giám đốc IPC, nguyên thành viên HĐQT SADECO.

Phạm Xuân Trung - Nguyên Phó Tổng Giám đốc IPC; Phùng Đức Trí - Nguyên Phó Tổng Giám đốc IPC; Đoàn Thị Minh Trang - Nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch IPC; Lương Chí Cường - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch IPC; Trần Mạnh Khôi - Nguyên Trưởng ban Kiểm soát SADECO; Đoàn Minh Lý, Lâm Văn Tuấn, Nguyễn Hữu Thành, Phạm Nhật Vinh - Nguyên thành viên HĐQT SADECO; Trần Trung Việt - Nguyên thành viên HĐQT Sadeco, nguyên Tổng Giám đốc IPC.