Như Nhà báo & Công luận đã thông tin, ngày 16/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bà Nguyễn Thị Thu - Giám đốc Công ty TNHH TM Minh Khang và ông Nguyễn Đình Khang - Trưởng ban quản lí dự án Khu đô thị Minh Khang.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Công ty TNHH TM Minh Khang là chủ đầu tư dự án tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, thiết bị y tế và nhà ở (gọi tắt là Khu đô thị Minh Khang) tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh. Bà Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1956, quê ở tỉnh Hải Dương, là giám đốc công ty - người đại diện theo pháp luật. Ông Nguyễn Đình Khang (sinh năm 1948, quê ở tỉnh Hải Dương, chồng bà Thu) giữ chức vụ Trưởng ban quản lí dự án, Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Minh Khang.

Trong quá trình triển khai dự án, bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Đình Khang  đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Đình Khang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, ra lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 04 tháng đối với bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Đình Khang.

1 lô đất bán cho nhiều khách hàng

Tìm hiểu của phóng viên được biết, dự án xây dựng tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược - thiết bị y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú (TP. Vinh), được phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định 521/QĐ-UBND.ĐT năm 2007, với tổng diện tích rộng 7,86 ha; phía Tây dự án giáp đường Xô viết Nghệ Tĩnh, phía Bắc giáp đường quy hoạch rộng 72m, phía Nam giáp đường quy hoạch rộng 30m, phía Đông giáp đường Trương Văn Lĩnh.

Theo thuyết minh của dự án, khu đô thị phức hợp tạo điểm nhấn phía Bắc thành phố Vinh với các công trình: siêu thị dược - thiết bị y tế và văn phòng cho thuê; khách sạn 4 sao; chung cư cao tầng; khu dịch vụ khám, chữa bệnh cao 4 tầng; sân chơi thể dục, thể thao và cây xanh (được bố trí ở trung tâm khu quy hoạch) rộng hơn 10.000 m2 để làm đẹp cảnh quan, tạo môi trường tốt; nhà ở xã hội 5 tầng, nhà phố liền kề, biệt thự, nhà vườn liền kề… Về diện tích xây dựng là 1,77 ha/7,86 ha (mật độ xây dựng chỉ khoảng 27%). 

Tuy nhiên, sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, dự án đã biến nhiều diện tích xây dựng các công trình công cộng chuyển sang xây dựng các công trình nhà ở. Sau gần 15 năm, hiện trạng của dự án này đang là một khu dân cư hết sức hỗn tạp với nhiều loại công trình khác nhau, từ nhà biệt thự 3 – 4 tầng được đầu tư kinh phí lớn xây dựng công phu đến nhà cấp 4, thậm chí trong khu dự án có cả nhà lá kinh doanh ăn uống... Nhiều lần cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã vào cuộc chỉ rõ sai phạm, đồng thời xử phạt với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, liên quan đến nghĩa vụ tài chính, đến nay Công ty TNHH Thương mại Minh Khang đang nợ tiền thuế hơn 280 tỉ đồng.

Điều đặc biệt, với những thủ đoạn tinh vi, vợ chồng giám đốc Công ty TNHH TM Minh Khang đã thực hiện hành vi lừa đảo khi 1 lô đất chủ đầu tư bán cho nhiều chủ khác nhau, dẫn đến tranh chấp kéo dài.

Đơn cử như trường hợp ông Đ.L thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong ký hợp đồng góp vốn với đại diện Côngty Minh Khang. Theo hợp đồng, ông L nộp 2,9 tỉ đồng cho Công ty này. Đổi lại, ông L sẽ được nhận 2 lô đất sát nhau D1-15 và D1-16. Sau đó, ông L đã nộp 2,4 tỉ đồng (2 phiếu thu) và đinh ninh rằng mình là chủ duy nhất của 2 lô đất trên. Tuy nhiên sau đó, ông C.Q. C, phường Trung Đô, TP Vinh phản ánh, ông cũng chính là chủ nhân của 2 lô đất D1-15 và D1-16 với tổng diện tích 242 m2 ở dự án Minh Khang mà ông L đã mua trước đó chưa lâu...

Thanh tra tỉnh Nghệ An cũng đã vào cuộc và báo cáo kết quả thanh tra lên UBND tỉnh Nghệ An, trong đó có kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra vì có dấu hiệu tội phạm.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Đình Khang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.