Cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Tĩnh thể hiện, tháng 8/2019, Lê Nguyên Hải (Hải Bé, SN 1988, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, đang sinh sống tại Vương quốc Anh) liên lạc với Trần Đình Trường (1985, trú Thiên Lộc, Can Lộc) nhờ làm thủ tục dưới hình thức xin visa du lịch để đưa em họ là Phạm Thị Trà My (SN 1993, trú khối 7, thị trấn Nghèn, Can Lộc) sang Anh.

Nhận lời Lê Thanh Hải, Trần Đình Trường đã nhờ Nguyễn Thị Thúy Hòa (SN 1984, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) làm thủ tục đưa Trà My đi với giá 22.000USD (Trường hưởng lợi 1.000USD) bằng hình thức làm visa du lịch sang Trung Quốc, rồi làm giả visa du lịch Châu Âu để bay sang Pháp.

Lúc này, Nguyễn Quốc Thành (SN 1994, phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) đưa hồ sơ của những người đi châu Âu lao động, trong đó có Trà My kèm 160USD/hồ sơ. Đầu tháng 10/2019, khi có visa, người lao động đã sang Trung Quốc theo thông báo của Thành.

Chiều 17/10/2019, Trà My bay từ Trung Quốc đến Ethiopia và quá cảnh tại Cộng hoà Pháp. Tại sân bay Pháp, Trà My đã sử dụng hộ chiếu Trung Quốc giả để nhập cảnh.

Khoảng ngày 19/10/2019, Trà My từ Cộng hoà Pháp trốn sang Anh nhưng bị cảnh sát nước sở tại phát hiện, trục xuất trở lại Pháp.

Ngày 23/10/2019, Trà My ngồi trong thùng xe container đông lạnh, tiếp tục trốn sang Anh. Tuy nhiên, khi đến hạt Exess (Anh), nạn nhân đã tử nạn.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ, có hai đường dây tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài gồm đường qua Trung Quốc và qua Hy Lạp.

Đối với đường đi qua Trung Quốc, từ tháng 5/2019 đến tháng 10/2019, Nguyễn Quốc Thành thỏa thuận, thống nhất nhận hồ sơ qua Nguyễn Thị Thúy Hòa, Trần Đình Trường, Võ Văn Kỳ (SN 1962) và Võ Văn Hồ (SN 1952), cùng trú xã Diễn Liên, Diễn Châu (Nghệ An), Lê Văn Huệ (SN 1967, trú xã Bảo Thành) và một số người khác để tổ chức, môi giới đưa 22 người xuất cảnh qua Trung Quốc rồi trốn sang Châu Âu nhằm trục lợi.

Trong đó, Nguyễn Thị Thúy Hòa tổ chức, môi giới đưa 12 người; Trường tổ chức, môi giới đưa 3 người (trong số những người Thành, Hoà, Trường tổ chức trốn đi nước ngoài có Phạm Thị Trà My bị tử nạn); Võ Văn Kỳ, Võ Văn Hồ tổ chức, môi giới đưa 3 người trốn sang Châu Âu; Lê Văn Huệ tổ chức, môi giới đưa 3 người trốn sang Châu Âu lao động trái phép nhằm trục lợi.

Đối với hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn sang các nước Châu Âu đi qua Hy Lạp: Từ tháng 4/2019 đến tháng 5/2019, Nguyễn Xuân Triều (1996, trú xã Công Thành, Yên Thành, Nghệ An) đã 2 lần tổ chức, môi giới đưa 6 người; Nguyễn Thị Thúy Hòa tổ chức, môi giới đưa 4 người trốn sang Châu Âu lao động trái phép qua Hy Lạp nhằm trục lợi.

Quá trình tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài, Nguyễn Quốc Thành hưởng lợi 3.000USD, Nguyễn Thị Thúy Hòa hưởng lợi 3.000USD, Trần Đình Trường hưởng lợi 1.500USD, Nguyễn Xuân Triều hưởng lợi 1.000 USD, Võ Văn Kỳ hưởng lợi số tiền 18 triệu đồng, Võ Văn Hồ hưởng lợi số tiền 20 triệu đồng, Lê Văn Huệ hưởng lợi 1.500 USD.

Qua quá trình thẩm vấn,cũng như các lời khai của bị cáo  tại tòa. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt 7 bị cáo tổng cộng 24 năm 10 tháng tù về tội Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài.

Cụ thể: Bị cáo Nguyễn Quốc Thành 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Thúy Hòa 6 năm tù; Trần Đình Trường 5 năm tù; Nguyễn Xuân Triều 2 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo Võ Văn Kỳ; Võ Văn Hồ và Lê Văn Huệ cùng trú tại tỉnh Nghệ An, mỗi người từ 12 tháng đến 18 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thúy Diễm (31 tuổi, trú tại TP.Cần Thơ) là nghi phạm cầm đầu đường dây đưa người sang Anh trái phép, đã bỏ trốn và hiện đang bị truy nã quốc tế, nên được tách ra thành một vụ án khác để xét xử sau.

Thành Nhân