Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Cụ thể, các bị can bị khởi tố gồm: Võ Chí Công (34 tuổi), Nguyễn Ngọc Hoàn (37 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (29 tuổi), Nguyễn Văn Thiện (29 tuổi) đều ngụ tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh và Trần Văn Minh (21 tuổi, ngụ huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Trong đó, Võ Chí Công và Nguyễn Văn Minh hiện đang bỏ trốn.
Theo hồ sơ vụ việc, đầu năm 2020 do dịch Covid-19 nên 11 công dân quê Hà Tĩnh, Thanh Hóa lao động ở Thái Lan trở về Việt Nam. Tháng 10/2020, do muốn trở lại Thái Lan lao động nhưng vì các cửa khẩu chưa mở cửa nên những người này đã liên hệ tìm người đưa sang Thái Lan bằng đường tiểu ngạch.
Nhóm người này liên hệ với Trần Văn Minh để được đưa vượt biên sang Thái Lan với chi phí khoảng 15 triệu đồng/người. Minh đồng ý đưa 11 người từ Tây Ninh đi bằng đường tiểu ngạch qua biên giới Campuchia rồi đi sang Thái Lan.
Đêm 05/11, nhóm của Minh đưa 11 người bằng xe khách đến huyện Chikreng, tỉnh Siem Reap (Campuchia) thì chiếc xe bị lật. Vụ tai nạn đã khiến 6 người thiệt mạng và 5 người bị thương.
Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng Campuchia đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc và đưa số người bị thương đi cấp cứu.
Đại sứ quán Việt Nam đã tự huy động và kêu gọi một số nhà hảo tâm hỗ trợ phần lớn các chi phí cho việc làm hậu sự, hồi hương các nạn nhân.
Ngày 16/11, tại cửa khẩu Bavet, Mộc Bài (Tây Ninh), đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã bàn giao 5 người Việt và 6 thi hài trong nhóm công dân Việt bị tai nạn cho Bộ đội biên phòng Tây Ninh và gia đình nạn nhân.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.