Theo dõi báo trên:
Về hành vi phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, theo nội dung cáo trạng được công bố, từ năm 2014, Hoàng Thành Trung (sinh năm 1978; quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tìm gặp Phan Sào Nam (khi đó là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC Online) bàn về việc phát triển, kinh doanh hệ thống đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài. Nam đồng ý và nói phải tìm đối tác phát hành vì loại hình game này phải được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép, duyệt nội dung.
Đầu năm 2015, Phan Sào Nam tìm đến Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CNC. Nam đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài và đưa cho Dương bản tóm tắt về dự án game để Dương nghiên cứu trước khi quyết định. Sau khi nghiên cứu dự án, Nguyễn Văn Dương đồng ý, thống nhất nội dung hợp tác, thỏa thuận ăn chia khi có lãi với Phan Sào Nam và các bên.
Đến thời điểm bị phát hiện và bắt giữ, có tổng cộng 54 hình thức đánh bạc, như: Tài xỉu, Ba cây, Tá lả, Xì tố, Bài cào, Liêng, Xóc xóc, Chắn, Tiến lên miền nam, Mậu binh, Poker, Sâm Lốc, Tiến lên miền Bắc, Bầu cua, Số đỏ, Sicbo, Sấm truyền, Vương quốc Rik, Roulette, Thủy cung,... Sử dụng đồng tiền ảo (gọi là Rik) để tham gia đánh bạc trực tuyến trong cổng game bài Rikvip.
Sau khi game bài Rikvip được phát hành trên mạng, để thu hút ngày càng nhiều người chơi tham gia nhằm thu lời bất chính lớn, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu tổ chức đánh bạc đã tích cực chỉ đạo nhân viên cấp dưới bổ sung cơ sở vật chất, kỹ thuật, chỉnh sửa hoàn thiện phần mềm game đánh bạc, mở rộng thị trường và các điều kiện thanh toán.
Để hợp thức hóa hàng ngàn tỷ đồng do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương đã dùng nhiều cách rửa tiền khác nhau. Hai bị cáo Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cùng bị truy tố về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền".
Trong đó, Nguyễn Văn Dương "rửa" hơn 329 tỷ đồng thông qua việc nộp vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC (Công ty UDIC) để chuyển vào Công ty BOT Bắc Giang – Lạng Sơn. Bị cáo Dương ngoài là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CNC còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư UDIC.
Theo cáo trạng, cơ quan chức năng xác định, có đủ căn cứ quy kết Nguyễn Văn Dương phạm tội rửa tiền với số tiền hơn 329 tỷ đồng nộp vào Công ty UDIC để chuyển vào Công ty BOT Bắc Giang – Lạng Sơn.
Cũng theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, các bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa cùng bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” với khung hình phạt tối đa 15 năm tù.
Cơ quan tố tụng cáo buộc đường dây tổ chức đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu.
Đường dây đánh bạc lợi dụng công nghệ cao và có sự trợ giúp của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa là những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan được Nhà nước giao đấu tranh, phòng chống tội phạm công nghệ cao./.
Đức Thọ - Anh Quân
Thích
Tags:
(CLO) Ngày 30/4, phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an quận 12, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ nhóm cướp tài sản hết sức táo tợn ở một căn biệt thự trên địa bàn.
(CLO) Lợi dụng đêm tối và địa hình hiểm trở, Sính và Pó đi bộ lên khu vực biên giới đón 4 người Trung Quốc, sau đó đưa ra thị trấn Đồng Văn và di chuyển bằng xe khách về TP Hà Giang thì bị lực lượng Công an phối hợp bắt giữ.
(CLO) Bị can Đặng Quốc Việt điều hành 3 công ty và mua hóa đơn của nhiều công ty ở các tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ... để bán lại cho các doanh nghiệp khác khoảng 350 hóa đơn, trị giá khoảng 130 tỷ đồng.
(CLO) Ngày 30/4, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã phối hợp với Công an quận Liên Chiểu truy xét, bắt giữ 2 đối tượng liên tiếp gây ra 3 vụ chém người đi đường để cướp tài sản.
(CLO) Tối 29/4, Công an quận 5 (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp Huỳnh Ngọc Trâm (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Bến Tre; trú quận Tân Bình, TP.HCM) để điều tra hành vi “Cướp tài sản”.
