Ngày 23/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 10 bị can bao gồm: Nguyễn Hoành Hoa (cựu Chủ tịch HĐTV CNS), Chu Tiến Dũng (cựu Tổng giám đốc CNS) và 8 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (CNS), Công ty cổ phần TIE (công ty con của CNS).

Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (CNS) là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Trong đó đối với Công ty cổ phần TIE, thì CNS chiếm 70% vốn điều lệ.

Theo thông tin kết luận, ngày 15/01/2019, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an tiếp nhận đơn tố cáo của tập thể cán bộ, công nhân viên CNS tố cáo ông Chu Tiến Dũng có một số hành vi vi phạm pháp luật.

Kết quả điều tra cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định bị can Chu Tiến Dũng và các đồng phạm đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong việc quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng CNS, gây thất thoát hơn 17 tỉ đồng; thực hiện thoái vốn đầu tư của CNS tại TIE trái quy định, gây thất thoát hơn 4,6 tỉ đồng.

Quá trình điều tra vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn, Cơ quan An ninh điều tra đã tạm giữ tổng số tiền 26 tỉ đồng của một số bị can và người liên quan trong vụ án.

Ngày 27/7/2020 và 13/10/2020, Thanh tra TPHCM chuyển kết luận thanh tra đối với CNS và hồ sơ, tài liệu kèm theo cho Cục An ninh kinh tế Bộ Công an để tiếp tục điều tra, làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại tổng công ty này.

Ngày 26/1/2021, căn cứ kết quả giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kết luận thanh tra, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự nêu trên đồng thời chuyển vụ án đến Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.