Theo đó, đối tượng cầm đầu đường dây là Hà Văn Hiếu (SN 1999, trú tại xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp), hiện trú tại xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Đầu tháng 01/2023, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An phát hiện nhóm “Đánh bạc” bằng hình thức chọn quyền nhị phân (BO) trên sàn giao dịch Kinance5.Net, tại địa bàn tỉnh Nghệ An và một số tỉnh, thành trên cả nước do Hà Văn Hiếu quản lý 01 tài khoản tổng.

Sau khi đã có tài khoản, Hiếu lập ra các nhóm đại lý cấp dưới để thảo luận và tìm mọi cách giới thiệu thêm những người chơi mới vào đánh bạc trên hệ thống của Hiếu để Hiếu hưởng hoa hồng.

Tại Nghệ An, cầm đầu đường dây đánh bạc trên là Lê Công Tuấn Anh (SN 1996), trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ. Giúp việc đắc lực cho Tuấn Anh còn có Phan Trọng Huy (SN 1996), trú tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh; Trương Văn Công (SN 1997), trú tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp. Ngoài 04 đối tượng trên, đường dây đánh bạc của Hiếu còn có rất nhiều đại lý cấp nhỏ hơn tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 28/01/2024 đến ngày 03/02/2024, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các địa phương, triển khai đồng loạt 12 tổ công tác, tiến hành bắt, khám xét các đối tượng trong đường dây này tại 12 địa điểm ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Hà Nội, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh...

Ngoài 04 đối tượng bị bắt giữ trên, cơ quan Công an còn bắt giữ thêm 08 đối tượng khác trong đường dây gồm: Nguyễn Văn Đại (SN 1990, trú tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, hiện ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Trọng Chung (SN 1993, trú tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Văn Toàn (SN 2004, trú tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc); Lê Minh Huỳnh (SN 1995, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình); Lê Văn Minh Hiếu (SN 1999, trú tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế); Nguyễn Văn Á (SN 1990, trú tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội); Nguyễn Văn Quân (SN 1992, trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) và Phương Văn Tùng (SN 1996), trú huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Tang vật thu giữ: 16 điện thoại di động các loại, 02 bộ máy tính đặt bàn, 03 máy tính xách tay, 01 CPU. Bước đầu, Cơ quan điều tra đã chứng minh, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trong các trang mạng từ đầu năm 2023 đến nay là khoảng 200 tỷ đồng. Hiện, chuyên án đang tiếp tục điều tra, mở rộng.