Ngày 22/10, Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Công ty kinh doanh nhà Năm Tài đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03, Công an TP.HCM) bắt tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 BLHS năm 2015.

Theo hồ sơ điều tra, Tài thành lập Công ty TNHH MTV Kinh doanh nhà Năm Tài năm 2017, trụ sở ở đường Trần Văn Giàu quận Bình Tân, hoạt động ngành bất động sản, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất...

Sau đó, ông Tài mua 2 lô đất có tổng diện tích 11.000m2 tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân. 1 lô do ông Tài đứng tên, còn 1 lô do người khác đứng tên. Ông Tài đã mang 2 lô đất trên đi thế chấp ngân hàng vay tiền.

Dù không được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận chủ trương, cấp phép dự án nhưng từ đầu năm 2020 ông Tài thuê người lập bản vẽ, biến 2 lô đất thành dự án khu dân cư.

Cụ thể hai lô đất bị vẽ thành 119 nền đất, khoảng 70m2/nền.

Cơ quan công an xác minh, phần lớn diện tích đất mà ông Tài vẽ dự án, phân lô bán nền là đất thuộc quy hoạch cây xanh cách ly, đất cây xanh tập trung, đường dự phóng… và thuộc ranh giới của 1 dự án khác.

Sau đó, ông Tài cho nhân viên quảng cáo là dự án khu dân cư để rao bán cho nhiều khách hàng.

Bên cạnh đó, cơ quan công an xác định, ông Tài lấy danh nghĩa Công ty Năm Tài bán 17 nền cho ông T có tổng giá trị hơn 58 tỷ đồng. Và ông Tài đã nhận của ông T 31 tỷ đồng.

Trên thực tế, hợp đồng ký kết là thoả thuận chuyển nhượng, góp vốn nhưng bản chất là chuyển nhượng nền đất.

Khi thực hiện ký kết, công ty của ông Tài cam kết, dự án đang hoàn tất hồ sơ và xây dựng hạ tầng. Đồng thời, ông Tài cũng cam kết, sau 3 tháng sẽ bàn giao nền đất.

Và sau 3 tháng không nhận được nền đất và qua tìm hiểu thấy Công ty Năm Tài vẽ dự án ma, lừa khách hàng nên ông T đã tố cáo.

Hiện cơ qua công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tài.

Đồng thời, cơ quan chức năng còn đề nghị những ai là nạn nhân sớm đến cơ quan công an trình báo để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.