Cụ thể, Bùi Xuân Thành (43 tuổi) chính là chủ nhân của tòa biệt thự trên đường Đào Tấn, thành phố Hải Dương – Tòa biệt thực đồ sộ với 1 chiếc máy bay được gắn trên nóc.

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan chức năng, Bùi Xuân Thành có mặt ở huyện Mộc Châu (Sơn La) để điều hành mạng lưới cá độ bóng đá hàng triệu USD xuyên suốt các tỉnh như Hải Dương, Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên.

Từ đầu năm 2020, Nguyễn Mạnh Long (29 tuổi) và Vũ Mạnh Dũng (39 tuổi, cùng ở Hà Nội) bàn bạc, thống nhất nhận số lô, số đề và tiền cá cược bóng đá của người chơi rồi chuyển cho đầu mối để hưởng tiền chênh lệch.

Tuy nhiên, do không có tài khoản cá độ trên các trang web nên Long và Dũng hợp tác với Bùi Quang Huy (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Nhóm này thỏa thuận sau khi nhận số lô, số đề và kèo cá độ, họ sẽ chuyển cho Bùi Xuân Thành.

Được biết, hệ thống điều hành đường dây được Thành đặt tại Mộc Châu và dùng điện thoại điều hành đường dây tổ chức đánh bạc này.

Trước đó ngày 19/9, Dũng sử dụng tài khoản do Huy cấp để nhận kèo cá độ 12 trận đấu bóng đá với tổng số tiền giao dịch hơn 600 triệu đồng.

Cùng ngày, Long nhận 900 triệu tiền số lô, số đề từ Vũ Mạnh Hảo rồi gửi cho Thành nhập vào hệ thống.

Khi lực lượng chức năng khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 30 máy tính, điện thoại và 2 tỷ đồng được cho liên quan vụ án.

Theo điều tra ước tính chỉ trong gần một tháng, Thành đã giao dịch 1.200 kèo cá độ bóng đá với số tiền hơn 90 tỷ đồng. Có ngày, Thành và nhóm nghi phạm giao dịch 6-10 tỷ đồng.

Trích xuất hồ sơ tang vật, cảnh sát ghi nhận từ đầu năm, đường dây cờ bạc đã giao dịch gần 1.000 tỷ đồng.

Hiện lực lượng chức năng công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.