Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Trước đó, vào khoảng 4h30 ngày 4/5, tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Thái Bình, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 1 phát hiện và kiểm tra tàu vỏ sắt chở dầu không có số hiệu đang hành trình có biểu hiện nghi vấn.
Tiến hành kiểm tra, lực lượng Cảnh sát biển làm rõ, tàu chở dầu gồm 2 thuyền viên do ông Phạm Văn Hanh, 48 tuổi, thường trú xã Hiệp Hoà, huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) làm thuyền trưởng, trên tàu vận chuyển khoảng 25.000 lít dầu DO.
Tại thời điểm kiểm tra, ông Phạm Văn Hanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu trên tàu, không xuất trình được hồ sơ phương tiện.
Theo khai báo, số dầu DO được chủ tàu mua trôi nổi ở khu vực trên. Khi tàu đang trên đường vận chuyển về khu vực cảng Hải Phòng để tiêu thụ thì bị lực lượng Cảnh sát biển kiểm tra.
Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản ban đầu, đưa tàu về neo đậu an toàn tại khu vực bến Gót, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng để ra quyết định tạm giữ phương tiện, hàng hoá và tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.
T.Toàn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.