Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Ngày 16/6, theo thông tin từ Cảnh sát biển Việt Nam, vào lúc 10h30’ ngày 13/6, trên vùng biển Quảng Nam cách Nam Đông Nam Cù Lao Chàm 12 hải lý, lực lượng tuần tra kiểm soát trên biển Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phát hiện tàu hàng Tuấn Dũng 25 có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra.
Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 09 người, tàu đang vận chuyển khoảng 3.505 tấn Ilmenite (một khoáng vật titan-sắt ôxit).
Số Ilmenite trên là do Công ty cổ phần Titan Việt Nam (địa chỉ 911-917 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, TP Hồ Chí Minh) xuất bán cho Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải biển 179 (thôn Ngoại Trinh, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và được vận chuyển từ Cảng Bình Thuận đi cảng Diêm Điền (Thái Bình).
Đối chiếu các giấy tờ về hàng hóa, tổ công tác phát hiện tàu có dấu hiệu vi phạm pháp luật như hợp đồng mua bán hàng hóa đều là bản photocopy và không có hợp đồng vận chuyển hàng hóa; không có thuyền trưởng, máy trưởng theo quy định.
Tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ phương tiện, hàng hóa để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.
P.V
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.