Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, phần liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi (lãi ngoài) của NH Thương mại CP Đại Dương (OceanBank).

Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, ngày 26/5, C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tổng công ty CP vận tải Dầu khí (PVTrans) và OceanBank.

Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1974, Hà Nội), nguyên Kế toán trưởng kiêm trưởng Ban Tài chính, Tổng công ty CP vận tải dầu khí, về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo điều 355 Bộ luật Hình sự.

Sau khi được VKSNDTC phê chuẩn, C03 đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện C03 đang tập trung lực lượng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản về cho Nhà nước, đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ các cá nhân, tổ chức kinh tế khác nhận tiền lãi ngoài của OceanBank để đề xuất xử lý theo đúng quy định pháp luật.