Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm
(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.
Theo dõi báo trên:
Theo điều tra, năm 2016, ông L.H.B (SN 1970, quốc tịch Hàn Quốc) muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam nên thông qua Xuyên nhờ làm thủ tục thành lập 2 công ty.
Trong đó, Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ KSTC VINA (gọi tắt là Công ty KSTC), với vốn điều lệ 2 tỷ đồng, ông LEE thỏa thuận để cho Xuyên đứng tên là chủ sở hữu kiêm người đại diện theo pháp luật với chức danh giám đốc.
Còn Công ty TNHH MTV KESAN TEX-CHEM Việt Nam (gọi tắt là Công ty KESAN), vốn điều lệ 2,2 tỷ đồng thì ông LEE là người đại diện theo pháp luật với chức danh tổng giám đốc.
Cả 2 doanh nghiệp trên đều đăng ký địa chỉ kinh doanh tại tòa nhà ở đường Hàn Thuyên (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng).
Do không thường xuyên có mặt tại Việt Nam nên ông B bổ nhiệm Đỗ Thị Hà Xuyên làm Giám đốc điều hành Công ty KESAN. Theo nhiệm vụ được giao, Xuyên được quyền ký kết các chứng từ giao dịch với ngân hàng, hải quan và các cơ quan sở tại.
Để phục vụ hoạt động kinh doanh, ngày 1 và 6/11/2019, Xuyên mở 2 tài khoản thanh toán cho Công ty KSTC và Công ty KESAN tại một chi nhánh ngân hàng ở Đà Nẵng và được quyền thay mặt ông B thực hiện các giao dịch ngân hàng.
Hàng tuần và hàng tháng, Xuyên gửi báo cáo chi tiêu và sao kê tài khoản ngân hàng qua e-mail cho ông B.
Từ tháng 9/2020 đến tháng 5/2023, nhận thấy ông LEE không chú ý quản lý tiền, do được giao quản lý tài khoản ngân hàng nên Xuyên đã nhiều lần tự ý rút tiền trong 2 tài khoản này ra để dùng vào việc đầu tư, kinh doanh bất động sản, tiền ảo... của cá nhân.
Do quá trình đầu tư bị thua lỗ, dẫn đến thâm hụt tiền của 2 công ty. Để che giấu hành vi, mỗi khi gửi báo cáo tuần, Xuyên đã dùng thủ thuật để qua mặt ông B như điều chỉnh số liệu tiền mặt và tiền trong tài khoản, chỉnh sửa số liệu các giao dịch trong sao kê tài khoản ngân hàng cho phù hợp với số tiền đã báo cáo hàng tuần...
Tổng số tiền Xuyên chiếm đoạt của 2 công ty tại thời điểm bị phát hiện hơn 4,6 tỷ đồng.
Hiện, phòng Cảnh sát kinh tế đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.
(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.