Theo dõi báo trên:
(CLO) Thụy Sĩ đang kiểm tra các ngân hàng sau việc "Tài liệu Panama" được công bố, từ đó gây nên một cuộc chấn động thế giới về các phương pháp trốn thuế tinh vi.
[caption id="attachment_92128" align="aligncenter" width="644"]
Két an toàn bên trong một ngân hàng Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters[/caption] "Chúng tôi muốn biết ngân hàng nào đã sử dụng dịch vụ của hãng Mossack Fonseca và liệu rằng luật pháp của Thụy Sĩ có bị vi phạm", Thomas Bauer, giám đốc của FINMA, cơ quan thanh tra tài chính của Thụy Sĩ.
"Chúng tôi đã tlieen lạc với các tổ chức tài chính Thuỵ Sĩ", Bauer nói với tờ NZZ am Sonntag mà không cho biết thêm cụ thể.
Thụy Sĩ là trung tâm tài sản lớn nhất thế giới, với ước tính của Boston Consulting Group lên tới 2.5 nghìn tỷ USD tài sản nước ngoài đang được giữ tại đây vào năm 2014.
FINMA đã cảnh báo sẽ quyết liệt với các hành vi rửa tiền ngay khi báo cáo Panama được tung ra, và đang liên lạc với các tổ chức trên toàn thế giới để đặt ra những tiêu chuẩn mới.
"Các nước hay tổ chức khác như EU hay OECD cần phải nỗ lực để thiết lập nên những chính sách như vậy ở mọi nới, "Bauer cho hay.
Các ngân hàng tại Thụy Sĩ bao gồm UBS và Credit Suisse là những cái tên đã được nhắc tới trong tài liệu Panama, và cũng là một trong những ngân hàng chính thực hiện các giao dịch liệt kê trong đó. Cả hai ngân hàng này đã phủ nhận bất kỳ liên quan nào đến các giao dịch được liệt kê trong tài liệu này.
Hoàng Việt (Theo Reuters)
Thích
(CLO) Nhằm hưởng ứng lễ chào mừng 65 năm ngày thành lập ngành Khoa học và Công nghệ Việt Nam, từ ngày 24 - 26/4/2024, Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức sự kiện “Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”.
(CLO) Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ra quyết định huỷ bỏ niêm yết bắt buộc với cổ phiếu của CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (TAR).
(CLO) Theo ADB, dân số châu Á đang già đi nhanh chóng. Vì vậy, các quốc gia châu Á cần chuẩn bị từ bây giờ nếu muốn giúp hàng trăm triệu người dân già đi một cách lành mạnh.
(CLO) Loại hình BĐS có thể vừa ở, vừa kinh doanh của Vinhomes Golden Avenue (Móng Cái, Quảng Ninh) ngày càng hiện diện nhiều hơn trong “giỏ hàng” phải có của các nhà đầu tư cũng như người mua ở thực, nhờ đẳng cấp sống vượt trội và lợi nhuận hấp dẫn cả trong ngắn và dài hạn.
(CLO) Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 tổng vốn đầu tư FDI, với hơn 1,73 tỷ USD, chiếm gần 18,7% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 78,2% so với cùng kỳ.
