Theo cáo trạng, Phạm Duy Anh là tài xế ô tô dịch vụ. Cuối tháng 4/2021, Phạm Duy Anh quen với một người tên Phúc (chưa xác định nhân thân) qua mạng xã hội. Phúc chia sẻ với Duy Anh việc đang tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để qua Campuchia làm việc. Các đối tượng khác đưa người Trung Quốc qua biên giới, còn Phúc đưa người Trung Quốc từ thành phố Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh.

Sau đó, Duy Anh và Phúc thỏa thuận khi có người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, Phúc sẽ thuê Duy Anh chở, mỗi chuyến được trả 27 triệu đồng. Trong đó, Phúc đưa trước 10 triệu đồng để chi phí ăn uống, chở thành công sẽ đưa cho Duy Anh thêm 17 triệu đồng.

Ngày 2/5/2021, theo thỏa thuận trước đó, Duy Anh lái xe đến gần cầu Đông Trì, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội nhận 5 người Trung Quốc rồi chở vào thành phố Hồ Chí Minh, giao cho một người lái xe taxi (không xác định nhân thân) rồi gọi điện báo cho Phúc biết.

Sau đó, ngày 6/5/2021, Phúc thuê Duy Anh chở 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Hà Nội vào Thanh Hóa, giao 3 người cho Nguyễn Văn Tuyến và Lê Văn Lỹ chở, còn 3 người Phúc chở đi thành phố Hồ Chí Minh.

Khi Duy Anh chạy xe đến địa phận thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên thì bị lực lượng chức năng chặn bắt. 3 người Trung Quốc trên xe của Duy Anh là Li Chao, Kong De Meng và Li Jia Sheng không có giấy tờ chứng minh nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam. Phạm Duy Anh khai đã nhận 43 triệu đồng do Phúc chuyển, trừ chi phí, thu lợi 26 triệu đồng.

Cáo trạng cũng nêu người tên Phúc và các đối tượng khác liên quan tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, nhưng tài liệu chưa đủ cơ sở để xử lý nên Cơ quan An ninh điều tra - Công an Phú Yên tiếp tục điều tra, xác minh xử lý sau.

Đối với Nguyễn Văn Tuyến và Lê Văn Lũy nhận chở 3 người Trung Quốc nhưng không biết họ nhập cảnh trái phép nên hành vi không cấu thành tội phạm.