(CLO) Mặc dù chưa được công nhận nhưng hiện Việt Nam vẫn chưa quy định cấm giao dịch tiền điện tử Bitcoin. Có lẽ vì thế, "cơn bão" tiền ảo đang làm mưa làm gió không kém gì vấn nạn đa cấp khiến biết bao người tay trắng, lâm vào cảnh nợ nần. Núp dưới danh nghĩa ủy thác đầu tư để được "ăn" lợi nhuận siêu khủng, nhiều tổ chức, cá nhân đang cố tình lòe bịp nhà đầu tư...  Câu chuyện từ sàn giao dịch Coinbase9. [caption id="attachment_187579" align="aligncenter" width="2001"] Nguyễn Tuấn Anh(thứ 6 từ trái sang) đứng đầu hệ thống Cionbase9 vừa hùng biện kiểu đa cấp lòe bịp nhà đầu tư tại khách sạn Mường Thanh (Hạ Long- Quảng Ninh)[/caption] Trước hết, cần khẳng định Coinbase9 sàn giao dịch tiền điện tử do một số cá nhân ở Việt Nam thành lập nhưng luôn quảng cáo là sàn giao dịch "con" của Coinbase - ngân hàng tiền điện tử nổi tiếng trên thế giới. Trên thực tế, Coinbase9 mới ra đời từ hơn 3 tháng trước. https://www.youtube.com/watch?v=zwpG3ClREBM&feature=youtu.be Tuy nhiên, cho đến nay, Coinbase9 đã thu hút một lượng khủng nhà đầu tư. Theo nguồn tin của Pv Congluan.vn, số tiền mà các nhà đầu tư vào đây đã lên tới hơn 100 tỷ đồng! https://www.youtube.com/watch?v=_QVYdRPfRDw&feature=youtu.be Coinbase9 không sử dụng đồng Bitcoin mà sử dụng đồng tiền điện tử ETH với mệnh giá quy định là 300USD/ETH. Thâm nhập vào hệ thống này, PV Congluan.vn đã làm rõ được "quy trình" hút tiền của Coinbase9. Cụ thể: Mạng lưới này được tổ chức, hoạt động, lôi kéo khách hàng không khác gì mô hình đa cấp (lấy của người trước trả cho người sau và tất cả nguồn tiền dồn về một tài khoản chủ). [caption id="attachment_187580" align="aligncenter" width="1375"] Cố tình lừa nhà đầu tư khi quảng cáo Coinbase9 hình thành được hơn 1 năm[/caption] Nhà đầu tư sẽ được mời chào như sau: Do số lượng ETH trên thế giới có hạn nhưng lại được quản lý, đầu tư bởi một công ty rất lớn mạnh nên khả năng sinh lời rất cao (gần 50%/tháng). Tương tự như một bãi gửi xe ngày lễ, tết, số lượng ETH không thay đổi nhưng số lượng người gửi thì ra, vào nhiều không đếm xuể. Vì thế, nhà đầu tư càng vào sớm thì khả năng sinh lời càng cao. Thời điểm này 1 ETH có thể là 300USD/ETH nhưng có thể vài tháng sau lên tới 3000USD/ETH (!?) [caption id="attachment_187581" align="aligncenter" width="1300"] Một tài khoản giao dịch đồng tiền ảo ETH của Coinbase9 mà phóng viên thâm nhập[/caption] Nhà đầu tư sẽ được hướng dẫn mở một tài khoản ngân hàng để tự chơi ETH với nhiều mức đầu tư tư 1000USD - 10000USD - 100.000 USD và nhiều hơn nữa, đầu tư càng lớn thì lợi nhuận càng cao. Đây là hình thức đầu tư ủy thác. Nhà đầu tư bỏ tiền ra ủy thác cho Coinbase9 quản lý tiền của mình với các mốc 3-6-12 tháng. Trong khoảng thời gian đó, nhà đầu tư được hưởng lãi ngày và lợi nhuận cứng được quảng cáo là gần 50%/tháng, chỉ cần bỏ ra 10.000 USD là sau 3 tháng đã có hàng trăm ngàn đô la Mỹ! Sau thời hạn "ủy thác" Coinbase 9 sẽ "tự đồng" hoàn tiền gốc về cho nhà đầu tư "không thiếu 1 xu". "Nhưng thường đã chơi Coinbase9 thì chẳng ai dại gì cầm tiền về. Lợi nhuận cao như thế thì phải tận dùng thành tỷ phú chứ. Cơ hội làm giàu này không phải ai cũng được tiết lộ, phải là người thân thiết, quý trọng lắm mới được giới thệu vào hệ thống..." - đây luôn là những lời đường mật rót vào tai nhà đầu tư để ném càng nhiều tiền vào Coinbase9 càng tốt cho các cá nhân tổ chức hệ thống này. [caption id="attachment_187582" align="aligncenter" width="1228"] Hệ thống Coinbase9 liên tục trục trặc để chuẩn bị chiêu "ve sầu thoát xác"[/caption] Tuy nhiên, tất cả chỉ là bánh vẽ! Theo nguồn tin của PV Congluan.vn, mới đây, nhóm cổ đông của Coinbase9 (đa phần là những cá nhân sinh năm 1990, 1991) đã tổ chức Hội thảo nhằm chốt lợi nhuận tại một khách sạn 5 sao sang trọng ở Hạ Long (Quảng Ninh). Nhóm này đang có đang có biểu hiện "ve sầu thoát xác" ôm tiền của nhà đầu tư rồi sau đó để mặc nhà đầu tư. Những ngày gần đây, mạng giao dịch của Coinbase9 liên tục trục trặc, nhà đầu tư rất khó vào giao dịch. Trong khi đó, trang web của hệ thống đã bị đóng, nhiều thông tin liên quan đến Coinbase9 trên Internet cũng bị gỡ bỏ. [caption id="attachment_187583" align="alignnone" width="1500"] Tự tổ chức giải thưởng khủng nhưng không xin phép, không hề có gì đảm bảo sẽ trao giải cho nhà đầu tư[/caption] Đây chính là quy luật chung của những sàn giao dịch tiền ảo trá hình với mục đích chiếm dụng nhiều tỷ đồng của nhà đầu tư ở Việt Nam. Các mạng này sẽ không tồn tại đến đúng thời hạn "ủy thác đầu tư" như đã cam kết và khi đó, nhà đầu tư có mất hàng chục tỷ đồng cũng chẳng biết kêu ai vì ETH là tiền ảo, mọi người tự chơi với nhau, không hề có hành lang pháp lý gì bảo vệ. [caption id="attachment_187584" align="alignnone" width="2001"] Nhằm phục vụ việc chốn chạy khỏi hệ thống, các cá nhân cầm đầu hướng nhà đầu tư sang kênh Singapore để giãn cách việc chi trả lãi thường xuyên[/caption] Chính vì thế, rất cần các cơ quan chức năng vào cuộc ngăn chặn hành vi phi pháp này, tránh để xảy ra một vụ "vỡ hụi" tiền ảo ETH. Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Nguyễn Thạch Trí Vĩnh