Hoang mang cho giới đầu tư thứ cấp!

Ngay sau khi Toà án nhân dân TP Hồ Chí Minh ban hành Bản án hình sự sơ thẩm số 470/2020/HS-ST ngày 27/11/2020 liên quan đến vụ án Trần Phương Bình và đồng phạm bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Thái (Công ty Vĩnh Thái) - Chủ đầu tư dự án KĐT Mỹ Gia (dự án) được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án đã có đơn kháng cáo.

Theo đó, nội dung kháng cáo liên quan đến phán quyết đối với Gói 1 và 1,5ha Gói 2 Khu đô thị Mỹ Gia được giao cho Công ty TNHH XD&PT đô thị Thái An (Công ty Thái An) đầu tư xây dựng, khai thác và kinh doanh.

Nội dung kháng cáo Công ty Vĩnh Thái cho rằng, Bản án hình sự sơ thẩm số 470/2020/HS-ST đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi của nhà đầu tư, đơn vị kinh doanh hợp pháp.

Cụ thể, với tư cách là chủ đầu tư hợp pháp của dự án, đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp cho các lô đất thuộc Gói 1 và 1,5ha Gói 2 của dự án, Công ty Vĩnh Thái hoàn toàn bất ngờ và hoang mang với nội dung phán quyết nêu trên của TAND TP Hồ Chí Minh.

Bởi lẽ, Công ty Vĩnh Thái là chủ đầu tư hợp pháp của Dự án Khu đô thị Mỹ Gia tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, trong đó bao gồm Gói 1 và 1,5ha đất ở thuộc Gói 2 Dự án này và đã được cấp các giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan.

Thực tế, Công ty Vĩnh Thái cũng đã liên tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại Dự án Mỹ Gia từ 2010, ngay sau khi nhận chuyển nhượng hợp pháp. Thế nhưng, Tòa lại dựa vào các giao dịch vô hiệu, không phát sinh hiệu lực để cho rằng Gói 1 và 1,5ha Gói 2 đã bị chuyển nhượng quyền sở hữu. 

Các giao dịch đó bao gồm: Giao dịch 1, ngày 11/11/2015, Công ty Vĩnh Thái đã ký Hợp đồng khung số 03/2015/HĐK ("Hợp đồng khung 03") với Công ty Thái An liên quan việc hợp tác đầu tư Gói 1 và 1,5ha Gói 2 giữa 2 công ty. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty Thái An đã nhiều lần vi phạm các nghĩa vụ trong hợp đồng khung 03 và Công ty Thái An cũng không đủ khả năng để hoàn thành nghĩa vụ. Do vậy, hợp đồng khung 03 không làm phát sinh quyền của Công ty Thái An đối với Gói 1 và 1,5ha Gói 2 Dự án.

Giao dịch 2: Công ty Thái An không có quyền sở hữu đối với 2 Gói dự án này. Thế nhưng, ngày 26/12/2012, Công ty Thái An lại ký Hợp đồng thế chấp số H0050-12/TC với Ngân hàng Đông Á để thế chấp Gói 1 và 1,5 ha đất Gói 2 dự án mà không hề cho Công ty Vĩnh Thái biết. Việc DAB nhận tài sản thế chấp là các lô đất Gói 1 và 1,5ha Gói 2 dự án vào thời điểm năm 2012 từ Công ty Thái An khi các lô đất không thuộc quyền sở hữu của Công ty Thái An (chưa được cấp GCNQSDĐ), và thậm chí chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng xong đất là trái pháp luật dân sự, pháp luật kinh doanh bất động sản.

Cũng theo đơn kháng cáo, Bản án cũng dựa vào Kết luận định giá số 798/KL-HĐĐGTTHS ngày 9/3/2018 và Công văn số 11.06/CV-GT/ASIAN ngày 11/06/2020 ("Công văn 11.06") để xác định Gói 1 và 1,5ha Gói 2 thuộc 100% vốn góp của Công ty Thái An trong khi 2 tài liệu này có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật, không phù hợp thực tế khách quan và chứng cứ của vụ án, dẫn đến xác định sai số tiền khắc phục thiệt hại mà bị cáo Trần Phương Bình và các bị cáo có liên quan gây ra cho DAB được sử dụng làm cơ sở định tội cho các bị cáo.

Cụ thể, thứ nhất, Chứng thư định giá 63 không xem xét số vốn thực góp của các thành viên của Công ty Thái An vào vốn điều lệ và khoản tiền thực tế được coi là đã đầu tư vào Gói 1 bởi Thái An và các đối tượng liên quan.

Thứ hai, Công văn số 11.06 có nhiều nội dung chưa phù hợp với các quy định pháp luật, vi phạm các tiêu chuẩn thẩm định giá, không phù hợp với hồ sơ pháp lý của tài sản định giá.

Công ty Vĩnh Thái đã đưa ra các chứng cứ đầy đủ và rõ ràng tại phiên tòa về các sai phạm nêu trên, nhưng Tòa hoàn toàn không hề xem xét đến mà mặc nhiên quy Gói 1 và 1,5ha Gói 2 cho Công ty Thái An.

Theo ông Nguyễn Quốc Huy, đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Thái trong vụ án trên: Công ty Vĩnh Thái hoàn toàn đủ căn cứ và cơ sở trong việc xác định Công ty Vĩnh Thái là chủ sở hữu của Gói 1 và 1,5 ha Gói 2 theo các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Phán quyết của phiên tòa sơ thẩm đối với việc xác định quyền sở hữu đối với Gói 1 và 1,5 Gói 2 chưa thực sự toàn diện trong việc đánh giá chứng cứ.

"Chúng tôi sẽ tiến hành các hoạt động cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Vĩnh Thái trên tinh thần tôn trọng sự thật khách quan và thượng tôn pháp luật".

Trước phiên xét xử, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Công văn số 8704/UBND-NC ngày 25/8/2020 gửi TAND thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa khẳng định, “Theo hồ sơ đất đai lưu tại Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa thì Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Thái là pháp nhân được UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án khu đô thị Mỹ Gia. Do đó, không có cơ sở để thực hiện việc bàn giao đất từ Công ty cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Thái sang Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Đô thị Thái An”. Tuy nhiên, theo kháng cáo, TAND thành phố Hồ Chí Minh đã phớt lờ trả lời của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 8704/UBND-NC nêu trên và phán quyết Công ty Thái An có quyền nhận Gói 1 và 1,5ha Gói 2 dự án.

Chủ đầu tư và quyền sử dụng đất hợp pháp

Với nội dung trên, trong nội dung kháng cáo của mình, Công ty Vĩnh Thái đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xem xét lại, sửa một phần Bản án hình sự sở thẩm số 470/2020/HSST ngày 27/11/2020 của Tòa án nhân dân thanh phố Hồ Chí Minh theo thủ tục phúc thẩm.

Theo đó, tuyên Công ty Thái An không có quyền nhận chuyển nhượng Gói 1 và 1,5ha Gói 2 dự án, do đó 100% vốn góp của Công ty Thái An không bao gồm Gói 1 và 1,5ha Gói 2 dự án. Đồng thời, giải tỏa kê biên đối với Gói 1 và 1,5 ha Gói 2 của dự án và giao lại cho chủ đầu tư là Công ty Vĩnh Thái tiếp tục đầu tư, khai thác kinh doanh theo Giấy chứng nhận đầu tư và quy định pháp luật…

Căn cứ quy định của pháp luật và Giấy chứng nhận đầu tư dự án, hồ sơ pháp lý của dự án, và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Công ty Vĩnh Thái là đơn vị duy nhất có quyền chủ đầu tư và quyền sử dụng đất hợp pháp đối với Gói 1 và 1,5 ha Gói 2 của dự án. Tuy nhiên, hiện nay Công ty Vĩnh Thái đã không thể thực hiện các quyền này và cũng không thể hoàn thành nghĩa vụ xây dựng và hoàn thiện hạ tầng theo quy định do việc kê biên Gói 1 và 1,5 ha gói 2 của dự án.

Công ty Vĩnh Thái đề nghị, tuyên Hợp đồng thế chấp giữa Công ty Thái An và DAB vô hiệu, DAB không có quyền xử lý các lô đất Gói 1 và 1,5ha đất Gói 2 của Dự án là tài sản của Công ty Vĩnh Thái để thu hồi nợ hay nhận bồi thường thiệt hạị.

Ngoài ra, đề nghị Tòa tuyên 29% cổ phần hiện Công ty Bách Việt đang nắm giữ là trái pháp luật, do các Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần từ TTC đến Công ty Bách Việt là giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo, đồng thời thu hồi số tiền mua cổ phần từ những người đã chuyển nhượng số cổ phần này cho Công ty Bách Việt...