(CLO) Hôm nay (23/6), Cựu CEO DongABank Trần Phương Bình và 11 đồng phạm tiếp tục hầu tòa về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” gây thiệt hại cho DongABank hơn 8.800 tỷ đồng.
Trước đó, bị cáo Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm") cùng 24 bị cáo khác đã bị đưa ra xét xử vì hành vi gây thiệt hại 3.600 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank). Ngoài ra, Trần Phương Bình còn chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu, nộp khống, chiếm đoạt của DongABank hơn 75 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo Trần Phương Bình bị TAND cấp cao tại TP.HCM phạt tù chung thân, Phan Văn Anh Vũ nhận 25 năm tù.
Hôm nay (23/6), TAND TP.HCM tiếp tục mở phiên xét xử đối với bị cáo Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank) và 11 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” gây thiệt hại cho DongABank hơn 8.800 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, bị cáo Trần Phương Bình còn bị xét xử thêm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Đây là giai đoạn hai vụ án xảy ra tại DongABank. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra đến hết ngày 15/7, do thẩm phán Phạm Lương Toản làm chủ tọa.
Liên quan đến vụ án, HĐXX triệu tập 163 công ty, cá nhân là người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án, trong đó có 11 bị án.
Tại vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố Trần Phương Bình cùng đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Tuy nhiên, Viện KSND tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999, khung hình phạt từ 10 – 20 năm tù.
Cùng với Trần Phương Bình, 11 bị cáo khác bị truy tố với vai trò giúp sức về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Viện KSND tối cao đã áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo.
(CLO) Ngày 25/4/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Đắc Trung (sinh năm 1975, trú tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Từ giữa năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, thời gian vay càng dài thì lãi suất càng cao.
(CLO) Công an TP Vinh xác định, số tiền các đối tượng đánh bạc mỗi ngày từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, trong đó riêng số tiền đánh bạc trong ngày 21/4/2024 là khoảng 720 triệu đồng.
(CLO) Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên Đào Văn Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra trên địa bàn thành phố.