Tối 14/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quốc Tuấn, cựu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Võ Khắc Hiển - nguyên Phó Giám đốc, kiêm Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai đề điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các quyết định khởi tố đối với các bị can nói trên đều đã được Viện KSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Cùng ngày, các cơ quan tố tụng cũng đã tiến hành khám xét nơi làm việc, nơi ở của các bị can và thu giữ nhiều tài liệu.

Ông Trần Quốc Tuấn và ông Võ Khắc Hiển bị điều tra do liên quan đến vụ án Văn Văn Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” gây thiệt hại 1.128,9 tỷ đồng.

Vụ án này đã được TAND tỉnh Đồng Nai xét xử vào tháng 11/2019, bị cáo Văn Văn Nghĩa bị xử phạt 19 năm tù. 

Sau đó, Viện KSND Cấp cao tại TP HCM đã kháng nghị bản án sơ thẩm, đề nghị TAND Cấp cao tại TP HCM hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại.

Theo đó, ngoài sai phạm của bị cáo Văn Văn Nghĩa trong việc chiếm đoạt 1.128,9 tỷ đồng của các quỹ tín dụng Tân Tiến, Thanh Bình và Dầu Giây, thì việc để bị cáo Văn Văn Nghĩa trong một thời gian dài thực hiện hành vi phạm tội chiếm đoạt tài sản của 3 Quỹ tín dụng nhân dân, còn có hành vi thiếu trách nhiệm của các cá nhân tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, Ban Giám đốc, đoàn kiểm tra, thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai trong suốt thời gian từ khi bị cáo Văn Văn Nghĩa thành lập 3 Quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát nhưng thực hiện không đúng quy định về quản lý; quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát, không phát hiện ra thủ đoạn làm hồ sơ giả, nâng khống, ký giả chữ ký khách hàng… tạo cơ hội cho Văn Văn Nghĩa chiếm đoạt hơn 1.128,9 tỷ đồng.

T.Toàn