Giả mạo tình báo, có thể vay được vốn ODA?

Gặp gỡ phóng viên trong bộ dạng thất thần, ông Đặng Văn Đức, Giám đốc Công ty May BanDo AnPha Việt Đức (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) mang một chồng hồ sơ, trình bày lại toàn bộ câu chuyện rối rắm mà ông đang vướng phải.

Năm 2011, ông Đức về huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để thăm dò, nghiên cứu hướng đầu tư tại đây. Đến năm 2013, ông chính thức thành lập Công ty TNHH MTV TMDVSX Gia Bảo Hồng Ngự (sau đây gọi tắt là Gia Bảo Hồng Ngự), và một năm sau thì tỉnh Đồng Tháp chấp thuận dự án đầu tư “Xưởng Sản xuất may mặc xuất khẩu Gia Bảo Hồng Ngự” với quy mô sản xuất 2,6 triệu sản phẩm áo sơ mi/năm.

Khi dự án này đang chuẩn bị hợp tác với đối tác nước ngoài để thực hiện dự án, thì vô tình ông Đức gặp một người quen tại TP.HCM. Và từ đây mọi rắc rối bắt đầu.

Biết công ty đang cần vốn đầu tư, bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa (người quen tại TP.HCM) đã gợi ý giới thiệu một nhân vật bên Cục Tình báo đại diện ở phía nam (Bộ Quốc Phòng) tên là Phạm Phú Quyền (nhà ở quận Tân Phú) để giúp đỡ vay vốn ODA. Khoảng một tuần sau, ông Đức đã có cuộc gặp gỡ với ông Quyền qua sự giới thiệu của bà Hoa. Ông Đức trình bày: “Khi gặp ông Quyền, ông nói không nên tiết lộ danh phận vì ông đang làm nhiệm vụ. Sau đó còn hướng dẫn tôi làm bộ hồ sơ vay để ông chỉ đạo những người đang quản lý nguồn tiền ODA (khoảng 7 triệu USD) chi cho vay dự án vùng sâu vùng xa..., đúng theo chính sách của nguồn tiền.

Sau khi hoàn tất thu tục hồ sơ vay theo yêu cầu, ông Quyền lại nói khoản vay 7 triệu USD nếu chỉ cho Gia Bảo Hồng Ngự vay thì sẽ dư, nên phải mở thêm hai công ty nữa để lấy hết 7 triệu USD, bởi gói tiền này không tách ra được. Theo đó, để vay được nguồn vốn trên tôi đã nghe theo ông Quyền thành lập thêm hai công ty, một là Công ty TNHH Việt Đức Hồng Ngự và Công ty Cổ phần May Việt Đức Bình Thuận. Cả hai công ty này đều có tên các thành viên mới do bà Hoa giới thiệu gồm bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa, ông Nguyễn Văn Sáu; bà Nguyễn Thị Nhơn, bà Nguyễn Thị Anh Thư, ông Trần Văn Khánh, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Mỗi thành viên có 5% đến 15% cổ phần.

Họ thương lượng với tôi là khi vay được 7 triệu USD, tôi phải đưa cho nhóm của ông Quyền là 20 tỷ đồng và mua cho mỗi thành viên 01 chiếc xe Camry vì đây là vốn không hoàn trả lại gốc. Tôi thấy họ có công giới thiệu nên đành chấp thuận. Ngoài ra, theo ông Quyền thì Công ty Gia Bảo phải làm cơ sở hạ tầng  lại để ngân hàng xuống thấy mình đang làm mới có thêm uy tín. Lúc đó bà Hoa cũng phát động ai có bao nhiêu tiền thì chuyển vào Gia Bảo Hồng Ngự để làm cơ sở hạ tầng sau này vay được tiền thì Công ty Gia Bảo trả lại tiền đầu tư ban đầu. Các thành viên trong cuộc họp đều nhất trí. Và tiến hành chuyển tiền vào Công ty Gia Bảo Hồng Ngự với tổng số tiền là 5,071,966,110 VNĐ. Bất ngờ đến tháng 10 năm 2014, ông Hoàng là đệ tử ruột của ông Phạm Phú Quyền qua đời do hít heroin quá liều.

Trong thời gian này Công an điều tra cái chết của ông Hoàng thì cả nhóm ông Quyền cúp máy không thể liên lạc được nữa. Sau đó, nhóm bà Hoa, ông Sáu, bà Nhơn... cũng đề nghị ký giấy ủy quyền thay đổi thành viên và cam kết bỏ không đầu tư dự án trên nữa. Sau đó tôi đổi tên giấy phép kinh doanh mới từ Công ty Việt Đức Hồng Ngự thành Công ty TNHH Bando Alpha Việt Đức với 2 thành viên là: Đặng Văn Đức 90% và Trịnh Thị Bảo Yến 10%”.