Theo đó, qua công tác bám nắm địa bàn, lực lượng chức năng nhận được nhiều thông tin từ nhân dân phản ánh về việc một số đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ cát không rõ nguồn gốc để thu lợi bất chính.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, làm rõ.

Qua nhiều ngày đấu tranh, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, đồn Biên phòng cửa khẩu Bến Thủy - Cửa Lò kiểm tra thuyền có số hiệu NĐ-2428 đang vận chuyển 728 m3 cát có dấu hiệu nghi vấn sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng giả để hợp thức hóa nguồn gốc số cát trên. Qua xác minh, kiểm tra phát hiện 2 hóa đơn GTGT được làm giả.

Theo lời khai của chủ thuyền, số cát nói trên được vận chuyển thuê cho Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Thành Đạt, có địa chỉ tại Cảng Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, do ông Lê Viết Thanh (SN 1974, trú tại phường Trường Thi, TP Vinh) làm Giám đốc.

Để hợp thức hóa số cát mua không rõ nguồn gốc và tránh sự phát hiện, kiểm tra của lực lượng chức năng, ông Lê Viết Thanh đã thuê Nguyễn Quốc Khánh (SN 1988, trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh) làm giả hóa đơn GTGT của một số công ty khác với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2022 đến nay, giám đốc Lê Viết Thanh đã thuê Nguyễn Quốc Khánh làm hóa đơn GTGT giả hơn 15 lần, trả công mỗi tháng từ 500.000 - 700.000 đồng.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.