Theo điều tra, sử dụng pháp nhân của Công ty cổ phần Catimex chuyên môi giới bất động sản do Ngô Lệ Thúy làm đại diện pháp luật, hai đối tượng đã dùng thông tin tại các dự án của một Tập đoàn Bất động sản để lừa đảo, ký các hợp đồng mua bán dưới hình thức bán “suất ngoại giao”, qua đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư. Chủ mưu trong vụ án này là Nguyễn Thị Lê Mai.

Tháng 5/2019, qua các mối quan hệ xã hội, anh Nguyễn Văn C được giới thiệu gặp Thúy và Mai. Mai tự giới thiệu có mối quan hệ với nhiều cá nhân có khả năng mua được các suất bất động sản với giá “ngoại giao” tại các dự án của Tập đoàn. Để anh C tin tưởng, Mai lấy thông tin về các dự án mà Tập đoàn triển khai đăng công khai trên mạng cho anh C xem.

Do tin tưởng Công ty cổ phần Catimex là nhà phân phối, anh C đã đầu tư 87 tỷ đồng, trong đó chuyển 45 tỷ đồng vào tài khoản của Ngô Lệ Thúy và 42 tỷ đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Lê Mai. Toàn bộ số tiền nhận được, Mai đã sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Đến cuối tháng 6/2019, anh C mới biết thông tin Nguyễn Thị Lê Mai từng bị Công an quận Thanh Xuân khởi tố về hành vi lừa đảo môi giới bất động sản nên yêu cầu hoàn trả tiền. Đến nay, Mai và Thúy mới trả lại anh C được hơn 10 tỷ đồng, còn lại hơn 71 tỷ đồng không có khả năng hoàn lại.

Theo Công an thành phố Hà Nội, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh Nguyễn Văn C như đã nêu trên, Nguyễn Thị Lê Mai và Ngô Lệ Thúy còn đưa ra nhiều thông tin gian dối để lừa đảo các cá nhân khác.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Công an TP.Hà Nôi điều tra mở rộng.