Ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM cho biết đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự tại dự án chung cư Vạn Hưng Phát (quận 8, TP. HCM).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã nhận được đơn tố giác tội phạm của một công ty môi giới tố ông Đào Văn Giang, Tổng giám đốc Công ty thương mại - xây dựng Vạn Hưng Phát (Công ty Vạn Hưng Phát) và Đỗ Thành Long, Giám đốc Công ty TNHH giải pháp tài chính Golden M&A (Công ty Golden M&A) có hành vi chiếm đoạt tài sản 10 tỷ đồng, thông qua việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền môi giới độc quyền căn hộ của dự án chung cư Vạn Hưng Phát.

Dự án chung cư Vạn Hưng Phát có quy mô 21 tầng với 334 căn hộ, được Sở Xây dựng TP. HCM điều chỉnh phê duyệt vào năm 2010. Thời điểm này, dù chưa đủ điều kiện để huy động vốn nhưng Công ty Vạn Hưng Phát vẫn ký hợp đồng giao dịch hơn 110 căn hộ với khách hàng. 

Từ năm 2011, dự án này được cho rằng đã “chết lâm sàng”, chỉ xây phần móng rồi "đóng băng" suốt thời gian dài.

Gần đây, dự án Vạn Hưng Phát được một tập đoàn mua lại. Nhưng một nhóm người xưng là chủ đầu tư lại mang đi ký hợp đồng huy động vốn.

Cụ thể, ông Đỗ Văn Giang thông qua Công ty Golden M&A với người đại diện pháp luật là ông Đỗ Thành Long đã ký độc quyền phân phối dự án với một công ty môi giới.

Để phân phối lại dự án này, Công ty môi giới phải ký quỹ độc quyền với số tiền là 10 tỷ đồng, chuyển vào tài khoản Công ty Golden M&A.

Khi ký kết, Công ty Golden M&A và Công ty Vạn Hưng Phát cam kết trước ngày 30/3/2020 sẽ hoàn thành công tác thi công đậy nắp hầm; tháng 4/2020 sẽ mở bán. Nếu dự án không được triển khai pháp lý để mở bán đúng tiến độ, Công ty Golden M&A phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc, chịu phạt vi phạm hợp đồng 20 tỷ đồng.

Để tạo lòng tin, nhóm người này còn "nổ" có quan hệ thân quen với nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao. Đồng thời quảng bá công ty đang triển khai nhiều dự án tại Bình Thuận, Tiền Giang, Bình Dương, dự án Southen Place (quận 7, TP. HCM)…

Song, đến hết tháng 8/2020, Công ty môi giới vẫn chưa nhận được biên bản nghiệm thu phần móng cũng như xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai của dự án. Công ty này còn phát hiện ông Đào Văn Giang không phải người đại diện pháp luật của Công ty Vạn Hưng Phát. 

Bị phát giác, phía Công ty Golden M&A xin không phạt tiền cọc mà cho họ thanh toán 12,2 tỷ đồng, chậm nhất đến ngày 15/9/2020. Nếu quá thời hạn này sẽ áp dụng theo điều khoản hợp đồng, tức phải trả 22,3 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, những người này liên tục thất hứa, không hoàn tiền. Đến ngày 9/12/2020, đơn vị môi giới chỉ nhận được 100 triệu đồng trong tài khoản nhưng không có thông tin người chuyển tiền. 

Cùng ngày, đơn vị môi giới này nhận được công văn của Công ty Golden M&A gửi với nội dung hoàn trả tiền ký quỹ hợp đồng thuê đơn vị độc quyền môi giới bất động sản, số tiền hoàn 100 triệu đồng.

Không chỉ bị Công ty môi giới tố giác, dự án Vạn Hưng Phát còn bán gần hết số căn hộ và thu của khách hàng lên đến 95% giá trị hợp đồng vào năm 2011.

Sau khi dự án dừng triển khai, chủ đầu tư cũng biến mất, khách hàng và ngân hàng đã kiện công ty này ra tòa để đòi tiền. Tòa án đã tuyên khách hàng, đối tác thắng kiện, chuyển hồ sơ qua thi hành án tại Chi cục Thi hành án dân sự quận 8 với số tiền chủ đầu tư phải trả hơn 300 tỷ đồng.

Đến năm 2018, dự án được Công ty Hưng An Điền mua đấu giá nợ xấu từ ngân hàng. Song, khi Công ty Hưng An Điền muốn "khởi động" lại dự án, thực hiện các thủ tục bồi thường tiền mua căn hộ của khách hàng trước đó thông qua Chi cục Thi hành án dân dự quận 8 thì phát hiện Công ty Vạn Hưng Phát còn quá nhiều khoản nợ khác khiến dự án không thể triển khai.

Hiện, Công ty Hưng An Điền đang làm hồ sơ kiện, đòi trả lại tiền.

Kỳ Hoa