Quy định mới sẽ giúp Hàn Quốc điều tiết thị trường tiền số tốt hơn. Ảnh: CCN. 

Trong nguyên tắc chỉ đạo mới về chống rửa tiền nhằm vào các sàn giao dịch tiền điện tử, FSC đã thắt chặt các quy định hiện hành về giám sát giao dịch và người dùng. 

FSC đã yêu cầu Đơn vị tình báo tài chính Hàn Quốc (KFIU), Cơ quan giám sát tài chính quốc gia Hàn Quốc, giám sát chặt chẽ các giao dịch tiền điện tử và hoạt động của người dùng.

Nếu các ngân hàng có lý do để tin rằng một người dùng hoặc một tổ chức đang chuyển số tiền lớn cho mục đích duy nhất là lợi dụng "Kimchi Premium" ở Hàn Quốc, thì chính quyền có thể điều tra người dùng hoặc tổ chức đó. 

Các chính sách mới cùng với yêu cầu từ chính phủ nhằm cải thiện AML và KYC của hệ thống sàn giao dịch tiền điện tử đã chứng tỏ sự quyết tâm của chính phủ Hàn Quốc trong việc điều tiết thị trường tiền điện tử.

Trong một vài trường hợp, Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Dịch vụ Giám sát Tài chính đã thừa nhận rằng chính phủ không muốn điều chỉnh thị trường tiền điện tử vì họ lo ngại các nhà đầu tư trong nước sẽ hiểu đó là cách thức hợp pháp hóa thị trường tiền điện tử của chính phủ.

Tuy nhiên, sau các vụ vi phạm an ninh và tấn công liên tiếp, thì chính phủ Hàn Quốc nhận ra rằng đã đến lúc phải điều tiết thị trường và tiết lộ kế hoạch điều tiết các sàn giao dịch tiền điện tử cũng như ngân hàng để bảo vệ các nhà đầu tư và tài sản của họ. 

Việc ban hành các nguyên tắc chống rửa tiền mới nhằm vào các sàn giao dịch tiền điện tử của chính phủ Hàn Quốc được coi là bước đi đầu tiên của các nhà chức trách trong việc tiến hành điều chỉnh thị trường tiền điện tử của đất nước một cách đúng đắn.

Trong những tháng sắp tới, chính quyền địa phương sẽ hợp tác với cả ngân hàng và các sàn giao dịch để cấu trúc tốt hơn thị trường.

Minh Anh / Theo CCN