Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Cụ thể, có khoảng 100 cảnh sát kinh tế, cảnh sát cơ động đã tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH dược phẩm Sơn Minh (số 135 đường Phan Đình Phùng, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa). Công ty này được thành lập gần 30 năm, là hệ thống phân phối dược phẩm lớn nhất ở Đồng Nai, có nhiều cửa hàng kinh doanh thuốc tây trên địa bàn tỉnh. Được biệt, doanh nghiệp này từng xảy ra vi phạm liên quan đến hóa đơn chứng từ các loại thuốc.
Cùng thời điểm này, lực lượng cảnh sát cũng tiến hành khám xét Nhà thuốc Sĩ Mẫn (số 136 đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất).
Theo ghi nhận ban đầu, tại thời điểm tiến hành khám xét một số tủ đựng thuốc, sổ sách giấy tờ tại các quầy, lực lượng chức năng phát hiện nhiều loại thuốc tây, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ. Tất cả số hàng này sau đó đã bị niêm phong để phục vụ điều tra.
Đến hơn 18 giờ, lực lượng công an vẫn đang có mặt, phong tỏa khu vực nhà thuốc Sơn Minh trên đường Phan Đình Phùng.
Q.T
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.