Theo dõi báo trên:
Khoảng 17.000 nhà đầu tư đã bị lừa đảo theo mô hình Ponzi. Ảnh: Getty
Theo Reuters, đơn kiện được SEC nộp lên hôm 4/2 cáo buộc rằng 3 lãnh đạo của hãng GPB cùng với đối tác quản lý cũ của hãng đã lừa đảo hơn 17.000 nhà đầu tư cá nhân tại Mỹ, với thiệt hại ước tính lên tới 1,7 tỷ USD.
Cụ thể, David Gentile – Giám đốc điều hành GPB cùng với 2 người khác là Jeffry Schneider và Jeffrey Lash đã sử dụng tiền đầu tư của cổ đông để phân bổ lợi nhuận hàng tháng, thay vì đem số tiền đó đi đầu tư như thỏa thuận với các cổ đông. Ngoài ra, công ty này còn dính cáo buộc vì vi phạm luật bảo vệ người tố giác.
Trước đó, các nhà đầu tư được phía công ty GPB hứa hẹn sẽ nhận được khoản lãi suất 8% một năm, dù khi đó các giám đốc điều hành đều biết về tình hình tài chính khó khăn của hãng. Lãnh đạo GPB khẳng định rằng số tiền lãi đến từ doanh thu của tập đoàn. Tuy nhiên, theo điều tra của SEC, các nhà đầu tư khi đến kì hạn hầu hết đã được thanh toán bằng một phần tiền huy động từ các nhà đầu tư mới.
Ngoài ra, các lãnh đạo của GPB còn bị buộc tội làm giả số liệu tài chính và đã khai khống một số tiêu chí trong bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhằm bịa ra một khoản doanh thu không hề tồn tại. Trả lời về những cáo buộc trên, lãnh đạo GPB khẳng định rằng hãng đã thực hiện tốt các cam kết và tuân thủ thỏa thuận về sử dụng quỹ với các nhà đầu tư.
“GPB chúng tôi phản đối toàn bộ cáo buộc và quyết tâm bảo vệ mình trước tòa án. Tại phiên tòa đầu tiên sắp diễn ra, chúng tôi sẽ tung ra những bằng chứng để chứng minh hãng GPB không hề có sai phạm”, đại diện của công ty trả lời phóng viên,
Vào hôm 4/2 vừa qua, chính quyền bang New York cũng đệ đơn kiện GPB cùng 3 lãnh đạo trên vì tội lừa đảo các nhà đầu tư nhằm trục lợi hơn 700 triệu USD. Theo trưởng luật sư bang New York – Letitia James – đã có hơn 1.400 cư dân thuộc bang này đã đầu tư với tổng số tiền lên tới hơn 150 triệu USD sau những lời hứa hẹn về các khoản tiền lãi “hậu hĩnh”, đơn kiện cho biết. “Chúng tôi sẽ không thể để những công ty phố Wall thoát tội khi đã vi phạm pháp luật. Họ đang móc túi người dân New York”.
Đơn kiện còn cáo buộc những lãnh đạo của GPB biển thủ hàng triệu USD để tiêu xài cho bản thân. Các quỹ đầu tư huy động được dùng để mua chuyên cơ riêng, đi du lịch xa xỉ và chuyển hàng triệu USD vào tài khoán ngân hàng cá nhân và gia đình. Theo đơn kiện, CEO của GPB – ông David Gentile – còn bị cho là đã mua một chiếc siêu xe Ferrari bằng tiền của các nhà đầu tư.
Ngoài chính quyền Đông New York và SEC, cũng có rất nhiều các bang từ Alabama đến New Jersey đã đệ đơn riêng nhằm kiện GPB Capital. Hương Vũ
Thích
Tags:
(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.
(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.
(CLO) Gần 1.000 nhân viên nhân viên kinh doanh đến từ nhiều đại lý đã có mặt tại sự kiện kick-off tòa căn hộ phong cách Singapore TC3 - The Canopy Harmony thuộc đại đô thị Vinhomes Smart City, cho thấy sức nóng chưa bao giờ giảm nhiệt của thị trường bất động sản khu vực này, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội đang “khát” nguồn cung.
(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.
(CLO) Kéo dài tới 5 ngày nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được đánh giá là thời cơ vàng để kích cầu mua sắm. Để thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân người tiêu dùng.
