(CLO) Bà Nguyễn Thủy Liễu, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và phân phối Nam Dao International, có địa chỉ tại quận 10, TP.HCM vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,7 triệu USD.
Ngày 6/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với bà Nguyễn Thủy Liễu (55 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và phân phối Nam Dao International, có địa chỉ tại quận 10, TP.HCM (Công ty Nam Dao International), để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu ban đầu, trước đó, một công ty tài chính nước ngoài tố cáo bà Nguyễn Thủy Liễu đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền 1.740.000 USD thông qua hình thức ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế của Công ty Cổ phần Khải Hoàn, xảy ra tại TP.HCM.
Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, bà Liễu trực tiếp điều hành, chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Nam Giao International mặc dù không có hàng hoá, không có điều kiện khả năng, không có hợp đồng mua bán với Công ty Khải Hoàn nhưng vẫn hứa hẹn, ký hợp đồng với đối tác nước ngoài để bán 100.000 thùng găng tay y tế nhãn hiệu Vglove của Công ty Khải Hoàn và nhận tiền đặt cọc 35% là 1.740.000USD.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bà Liễu đã không giao hàng hoá theo thoả thuận và không trả lại tiền đối tác, chiếm đoạt sử dụng cho cá nhân.
(CLO) Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt giữ 12 người liên quan đến website “Thiend...cc” - chuyên truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Nghi và Nguyễn Đăng Trình để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
(CLO) Chiều 28/4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; có 6 người khác tại ngoại để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.
(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.